Những kẻ bị đề nghị truy tố trước pháp luật, gồm: Trịnh Kiến Hùng (sinh năm 1961) nguyên cán bộ địa chính thị trấn Dương Đông (Phú Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Lan (1976) nguyên cán bộ văn thư Văn phòng UBND huyện Phú Quốc, Huỳnh Văn Tâm (1975) nguyên chuyên viên Văn phòng UBND huyện Phú Quốc, Ngô Đình Lệ Thuỷ (1963) khu phố 4 TT Dương Đông, Nguyễn Thị Hữu (1958) chủ tiệm vàng tại khu phố 2 TT Dương Đông.
Theo Kết luận điều tra, kể từ khi Nhà nước có chấp thuận cho huyện đảo Phú Quốc xây dựng khu du lịch sinh thái và lập dự án mở rộng khu kinh tế mở, tình hình giao dịch mua bán đất nhộn nhịp. Trịnh Kiến Hùng, trong vai trò cán bộ địa chính TT Dương Đông đã gây khó dễ cho những người làm giấy tờ đất, buộc họ phải đưa hối lộ mới chịu ký, nếu không thì…ngâm. Bên cạnh đó Hùng còn “thiết kế” đội quân “cò đất” quan hệ với cấp trên để làm hồ sơ thật nhanh.
Ngô Đình Lệ Thuỷ (còn gọi là Thuỷ “té đái”) là một “cò đất” khét tiếng của Phú Quốc. Từ một người bán cá ở chợ Dương Đông, nhờ quen biết với Hùng, Thuỷ đã bắt mối với những người có nhu cầu làm giấy tờ đất để “giúp đỡ”, mỗi hồ sơ thị “ẵm” từ 5 - 50 triệu đồng.
Sau khi Hùng đo, vẽ, xác nhận hợp thức hoá ở cấp thị trấn, Thuỷ mang đến cho Nguyễn Thị Ngọc Lan lo phần trình ký từ Phòng Tài nguyên - Môi trường, Giao thông, Địa chính đến UBND huyện. Để trình Chủ tịch huyện ký hồ sơ nhanh, Lan tiếp tục nhờ tới Huỳnh Văn Tâm.
Khi có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thuỷ chia cho Lan mỗi hồ sơ từ 300.000 – 1.000.000 đồng. Từ cuối năm 1999 đến tháng 6/2004, Thuỷ và Lan đã nhận làm 40 hồ sơ của dân.
Tổng cộng Lan thu được 23 triệu đồng từ tiền “làm cò”; trong đó 18 triệu do Thuỷ đưa và 1 điện thoại Nokia 8250. Lan “bồi dưỡng” cho Tâm 7 triệu đồng và chi cho một số cán bộ khác.
Hùng đã nhận 15 triệu đồng tiền hối lộ từ Thuỷ. Hùng nhận của bà Trần Thị Hữu - Chủ tiệm vàng ở khu phố 2 - là 11,5 triệu đồng và 6 chỉ vàng 24k để hợp thức hoá 14 lô đất.
Ngoài ra, Hùng còn nhận hối lộ của 35 hộ dân số tiền 43.650.000 đồng, 200 USD và 1 điện thoại di động Nokia 8250. Tổng cộng số tiền hối lộ Hùng đã nhận là trên 70 triệu đồng cùng vàng, USD…
