Dùng chứng thư 350 tỷ USD rởm để 'săn' dự án

Dùng chứng thư 350 tỷ USD rởm để 'săn' dự án
Công ty CP ASEAN Đồng Tiến sử dụng chứng thư 350 tỷ USD rởm để đưa vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Hậu Giang. Tuy nhiên, vụ việc đã bị cơ quan chức năng 'lật tẩy'.

Chiều 21/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, trong quá trình thẩm tra năng lực của Công ty CP ASEAN Đồng Tiến (trụ sở đặt tại 106, đường 19, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP HCM do ông Nguyễn Quốc Hoài làm Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an tỉnh đã kết hợp với Cục A84 - Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Hậu Giang xác minh, phát hiện DN này đã dùng chứng thư bảo lãnh trị giá 350 tỷ USD rởm.

Chứng thư rởm trị giá 350 tỷ USD mà Công ty CP ASEAN Đồng Tiến kèm theo hồ sơ để xin được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu liên hợp Nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang.
Chứng thư rởm trị giá 350 tỷ USD mà Công ty CP ASEAN Đồng Tiến kèm theo hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu liên hợp Nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang..

Đại diện Công ty CP ASEAN Đồng Tiến cho biết Công ty TNHH Star Winner internationnal Hongkong (địa chỉ Suite 601, Tầng 6, Tòa nhà Hongkong and Macao, số 156-157 Connaught Road Center Hongkong) là đối tác bao tiêu sản phẩm cho dự án Khu liên hợp nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang (đặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) do Công ty CP ASEAN Đồng Tiến làm chủ đầu tư.

Theo xác nhận từ phía Ngân hàng HSBC Hongkong, vào ngày 22/2/2013, ngân hàng này không phát hành chứng thư nào có giá trị 350 tỷ USD cho Công ty TNHH Star Winner International và trong tài khoản số 608416247 của DN này cũng không có 350 tỷ USD như ghi nhận trong chứng thư.

Lãnh đạo Phòng PA 81 cho biết thêm, ông Lâm Quang Thống – Tổng giám đốc điều hành Công ty CP ASEAN Đồng Tiến đã sử dụng chứng thư này trong hồ sơ xin được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án kể trên, gởi UBND tỉnh Hậu Giang vào ngày 5/5/2013.

Một DN tại TP HCM cũng vừa có đơn gởi đến UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu xem xét dấu hiệu bất thường của ông Lâm Quang Thống với tư cách làm Tổng giám đốc của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Thương mại xây dựng Lâm Nhật Thống (đặt cùng địa chỉ với Công ty CP ASEAN Đồng Tiến), sau khi hai DN này ký hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình tại dự án Khu liên hợp kể trên.

Cùng chiều 21/11, nguồn tin riêng của PV cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vào ngày 19/11 vừa qua đã ban hành quyết định thu hồi dự án kể trên của Công ty CP ASEAN Đồng Tiến.

Theo Công an Nhân dân

> Chi tiền dịch vụ là có 'chứng thư ngân hàng'?
>
Dự án 7,5 tỷ USD tại Tuần Châu được bảo lãnh tín dụng

Cùng chuyên mục

Voucher hỗ trợ doanh nghiệp: Cách làm mới nhưng đừng thêm thủ tục

Voucher hỗ trợ doanh nghiệp: Cách làm mới nhưng đừng thêm thủ tục

TPO - Đề xuất lần đầu đưa voucher vào Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo thêm phương thức hỗ trợ trực tiếp, minh bạch và sát nhu cầu doanh nghiệp. Tuy nhiên, để không làm phát sinh thủ tục, việc thiết kế mức hỗ trợ, cách sử dụng và thanh toán... cần được tính toán kỹ.

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

TPO - Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay giám sát sang khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng. Việc thu thập, phân loại số liệu về khách hàng nhằm đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

TPO - Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được tiếp nhận, xử lý không quá 1 ngày làm việc.

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

TPO - Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được dùng chủ yếu ở đầu phễu mua hàng, qua các thao tác tìm kiếm và khám phá ban đầu. Các trường hợp sử dụng phổ biến nhất là tìm hiểu về thông tin về sản phẩm, tìm kiếm, gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu và so sánh các sản phẩm, thương hiệu.

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

TPO - Trong khi một số ngân hàng đang phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút dòng tiền, lãi suất trái phiếu do chính các ngân hàng phát hành lại thấp hơn một số chương trình huy động tiết kiệm. Sự khác biệt này không hẳn là nghịch lý, bởi hai kênh huy động có kỳ hạn, đối tượng nhà đầu tư và mục tiêu sử dụng vốn khác nhau.

Hateco hợp tác nghiên cứu phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam

Hateco hợp tác nghiên cứu phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam

Ngày 29/9/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hateco cùng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt (Hung Viet Investment Trading and Technology Joint Stock Company), Aerial Sea Ventures (ASV) và EHang Holdings Limited đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng (trong đó có doanh nghiệp công nghệ) có quyền quyết định hoặc tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng - phạt và quyền duy trì tài khoản nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh.

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

TPO - Chịu áp lực bán mạnh trong phiên 29/9, NVL đóng cửa tại giá sàn, bất chấp tin mới về việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án của Novaland. Trường hợp khác, cổ phiếu KOS đã có 7 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kéo theo hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp.

Kết nối giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy nhà máy xanh

Kết nối giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy nhà máy xanh

TPO - Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”, do Bộ Công Thương tổ chức ở Hải Phòng, là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình “Rước trăng vàng – Sale rộn ràng” với nhiều hoạt động dành cho khách mua sắm, gồm quay số trúng 01 chỉ vàng 9999, xúc quà công nghệ tại cửa hàng và các khung giờ đồng giá từ 9.000 đồng. Chương trình được tổ chức tại nhiều điểm bán trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 30/9.

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Sáng ngày 12/9/2026, tại hội trường UBND phường Hòa Khánh (Đà Nẵng), Công ty TNHH Nước Giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng đối tác Evergreen Labs chính thức khởi động chương trình “Thúc đẩy Mạng lưới người thu gom rác thải – Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững hơn” năm 2026.