>> Phê chuẩn lệnh bắt giam Tổng Giám đốc Việt Tín JSC
Tháng 2-2006, Phạm Ngọc Vân (SN 1983) thành lập Việt Tín JSC với một số chức năng kinh doanh đầu tư tài chính và chi trả ngoại tệ nhưng không hoạt động. Đến tháng 8-2008, Vân cùng 3 người Việt kiều góp vốn thành lập Cty VFX Holding tại Belize (Nam Mỹ) nhưng cũng không hoạt động cùng với tài khoản rỗng ở ngân hàng HSBC.
Để triển khai lừa đảo, Vân cho khuyếch trương danh tiếng VFX như "một sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới" mà Việt Tín JSC là đối tác được ủy quyền tại châu Á với website giao dịch www.vfxholdings.com, tung nhân viên đi tiếp thị mời gọi nhà đầu tư.
Tám nạn nhân bị Vân lừa đã ký vào bản Thỏa ước giao dịch điện tử do Vân tự thảo ra nhưng phía phần đại diện của VFX Holdings, Vân không đề tên thật của mình mà lấy tên William (không có thật). Theo đó, mỗi nhà đầu tư sẽ được Vân cấp một tài khoản giao dịch trên website www.vfxholdings.com với số tiền ký quỹ mà họ phải nộp tối thiểu 2.000 USD.
Khi nạn nhân nộp tiền, họ nhận được giấy biên nhận có nội dung: Việt Tín JSC nhận tiền của khách hàng và chuyển cho VFX có tài khoản mở tải HSBC - Hồng Kông. Nhưng Vân không thực hiện cam kết mà chiếm giữ toàn bộ tiền. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác đến tố cáo Vân nhưng không trình được các chứng cứ nên cơ quan điều tra chỉ xác định số nạn nhân của Vân là 8 người với số tiền mà Vân chiếm đoạt là 310.000 USD và trên nửa tỷ đồng.
