>> Kỳ 1: Vờ tặng quà, lừa tiền phụ nữ độc thân
Website của SCD thể hiện những đại diện quy mô toàn cầu . Ảnh: T.H.V
Chàng Philip hào hoa
Cục quản lý xuất nhập cảnh (A72) - Bộ Công an cho biết, trong danh sách du khách nhập cảnh đến từ khu vực châu Phi không có người Nigeria nào tên Ere Arinre Prince (SN 1980, thường trú tại số 15 Linca, Onitsha U Wani - TP Enugu, vùng tây nam Nigeria).
Một nhân viên tiếp tân khách sạn M.H tiết lộ riêng cho chúng tôi, hộ chiếu Ere dùng để đăng ký phòng cho vợ là Nguyễn Thị Vân Duyên ở đã hết hạn từ năm ngoái. Do đó, có khả năng nhóm tội phạm thực hiện các phi vụ lừa đảo các phụ nữ đã dùng hộ chiếu giả, hoặc chúng nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia trái phép bằng đường bộ đoạn biên giới giáp Tây Ninh.
Trước đó, nhiều trường hợp A72 phối hợp cùng PA72 CA TPHCM phát hiện và trục xuất các đối tượng người Nigeria khỏi Việt Nam theo hướng này. Và với cái tên Ere, đối tượng này cùng đồng bọn giật dây để điều khiển những con thoi là các cô gái Việt có quan hệ như vợ chồng với chúng.
Những con thoi mà chúng sử dụng không chỉ có Vân Duyên, Khánh Vân mà còn có cô gái tên Ngô Diệp Tuyết Nhung. Cái tên này xuất hiện khi chúng tôi làm bài kiểm tra bằng hình tương tự của đầu bài mà các phụ nữ bị lừa khi vào mạng xã hội Tagged.
Chàng trai hào hoa mà chúng tôi tiếp cận cũng chính là William Philip. Nhưng lần này, William lại khoe một lý lịch mới, đó là người thuộc cơ quan công quyền ở Anh. Và, SCD cũng thông báo với chúng tôi rằng sẽ có đại diện của họ ở Việt Nam là cô Tuyết Nhung liên lạc (số sim rác 012150xxxxx) để nhận gói quà. Nhưng sau đó Tuyết Nhung lại đề nghị chúng tôi chuyển tiền vào tài khoản của cô được đăng ký ở hai ngân hàng V. và Đ.
Cũng như chị Ng. chúng tôi gọi vào số máy của William thì gã cũng nói là nên đáp ứng yêu cầu trên và cúp máy với lý do đang dự cuộc họp quan trọng. Dường như người đàn ông này không muốn kéo dài cuộc đàm thoại vì sợ định vị.
Những ảo thuật gia Internet
Giao diện website (http://www.swift-delivery.de.tl) của SCD chứa đựng nhiều nội dung của một Cty chuyên kinh doanh dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp có tầm cỡ quốc tế, khi mà văn phòng chính được đặt tại Anh và hệ thống mạng lưới đại diện nằm ở Canada, Tây Ban Nha và Malaysia.
Hải quan Việt Nam cho biết, họ chưa từng nhận được hồ sơ nào thể hiện nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận có tên SCD. Chúng tôi đã gọi đến các số phone của những đại diện SCD nêu trên trang web, câu trả lời đều là: “Bạn đang gọi vào hộp thư thoại. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”.
Theo đơn tố giác của nhiều nạn nhân, trên website SCD cài đặt sẵn hệ thống thông báo lịch trình hàng hóa và thời điểm giao nhận hàng. Để khách hàng kiểm tra, phía SCD gửi tài khoản và mật mã để họ truy cập. Hệ thống này luôn hoạt động chuẩn mực nhưng đến khi cuỗm được tiền của nạn nhân, hệ thống trên luôn hiện câu thông báo với khách hàng truy cập rằng, nhập mật khẩu hay tên tài khoản sai.
Hiện tại, Cục CSĐT tội phạm công nghệ cao (thuộc Tổng Cục phòng chống tội phạm – Bộ CA) đã có những xác minh ban đầu về một nhóm tội phạm hầu hết là người Nigeria. Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã căn cứ vào những hồ sơ ban đầu, tiến hành ra lệnh phong tỏa các tài khoản của các cô gái xưng là người đại diện của SCD.
