> Tổ “liên quân” phá đường dây làm giả giấy tờ
> Làm ủy quyền giả, bán đất của dân
Trước đó, CQĐT đã khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bắt giam 3 bị can gồm: Đỗ Đình Hòa (25 tuổi, nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Nguyễn Thị Mai Anh (32 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Ngọc Lệ (29 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội).
Bằng thủ đoạn sử dụng đăng ký ô tô giả; tạo dựng hợp đồng mua ô tô khống để vay tiền thanh toán hóa đơn mua ô tô; sử dụng hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản giả?từ tháng 6-2009 đến 10-2010, các đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 60 tỷ đồng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và một số cá nhân.
Điển hình, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng 5 giấy đăng ký xe ô tô giả, hợp đồng mua bán xe ô tô giả thế chấp cho ngân hàng Tien Phong Bank để vay 13 tỷ đồng. Bị can này còn lừa đảo thế chấp và bán 1 căn nhà cho nhiều cá nhân để lấy 15 tỷ đồng.?Bị can Đỗ Thành Trung, sử dụng đăng ký xe ô tô giả, tạo dựng khống các hợp đồng mua xe ô tô để vay tiền ngân hàng.
Bằng thủ đoạn này, bị can Trung đã chiếm đoạt của Tien Phong Bank trên 2,6 tỷ đồng; Navibank - Chi nhánh Hà Nội trên 3 tỷ đồng;VP Bank - Chi nhánh Hà Nội hơn 700 triệu đồng; Ocean Bank hơn 800 triệu đồng. Bị can Lê Anh Tuấn lừa đảo của 3 ngân hàng trên 2 tỷ đồng.
