Truy tố năm cựu cán bộ Agribank Cẩm Phả

Truy tố năm cựu cán bộ Agribank Cẩm Phả
TP - Viện KSNDTC cho biết, cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ Phòng giao dịch Quang Hanh, Chi nhánh Agribank Cẩm Phả, và Cty TNHH Quang Hoa (trụ sở tại Quảng Ninh) về các hành vi: tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái...

Theo cáo trạng, năm 2009, để có tiền kinh doanh, vợ chồng Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, chồng là Phạm Ngọc Quang – Giám đốc Cty Quang Hoa, hiện không có mặt tại địa phương) đã đem một số giấy tờ nhà đất và mượn thêm sổ của người thân để thế chấp tại Phòng giao dịch Quang Hanh vay 3,1 tỷ đồng.

Đầu năm 2011, do nợ nhiều, Hoa đến gặp Bùi Thị Hồng, nhân viên Phòng giao dịch Quang Hanh, mượn lại 6 sổ đỏ để đem đi cầm đồ lấy hơn 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoa còn chiếm đoạt của nhiều cá nhân và pháp nhân hơn 75,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện một số cán bộ Phòng giao dịch Quang Hanh có dấu hiệu lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn, giả mạo chữ ký khách hàng, lập chứng từ giả rút tiền tiết kiệm trái phép, lập hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm giả... chiếm đoạt của ngân hàng hơn 38,5 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Công an Phú Thọ bắt tạm giam người đứng đầu hệ thống đa cấp Bitharvest

Công an Phú Thọ bắt tạm giam người đứng đầu hệ thống đa cấp Bitharvest

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hương (SN 1965, trú tại TPHCM), người được xác định đứng đầu hệ thống Bitharvest tại Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vụ án liên quan đến 3 bị hại, với tổng thiệt hại từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

TPO - Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện tại dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đầu tư có việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng. Khối lượng thanh toán nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành với số tiền hơn 14 tỷ đồng, nên thanh tra đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.