Bắt tạm giam hai người trong vụ Vinapco buôn lậu xăng

Bắt tạm giam hai người trong vụ Vinapco buôn lậu xăng
TP - Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều (SN 1964, ở quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Giám đốc XN Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc về hành vi buôn lậu.

> Thanh tra tổng kho Cty Xăng dầu Hàng không Việt Nam
> Vụ buôn lậu xăng ở Vinapco: Người vừa bị mất chức nói gì

Ông Triều được xác định đóng vai trò chủ chốt trong vụ buôn lậu hơn 422.000 lít xăng Ron 92 xảy ra tại Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (Vinapco) vừa bị CQĐT khởi tố điều tra.

Liên quan vụ án, CQĐT bắt giữ Phạm Ngọc Hiệp (SN 1984, ở quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng môi giới buôn lậu.

Theo cơ quan chức năng, ngày 10-5-2012, Vinapco đã mở tờ khai hải quan tạm nhập hơn 5.463 tấn xăng Ron 92 từ Singapore, rồi đem gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng).

Đến đầu tháng 7-2012, Vinapco liên tiếp mở 7 tờ khai hải quan tái xuất hơn 296 tấn xăng (tương đương hơn 422.000 lít, trị giá 8 tỷ đồng) cho Cty TNHH Cung ứng và Thủy sản TP Bắc Hải - Trung Quốc, qua đường cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan, Vinapco giao cho ông Triều chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện việc tái xuất 296 tấn xăng trên sang Trung Quốc cho đối tác.

Tuy nhiên, ngay sau khi rời cảng Đình Vũ, toàn bộ 296 tấn xăng đã bị bán cho các doanh nghiệp trong nước. Đến khi thấy nguy cơ bị lộ tẩy, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để đối phó với cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 1-8-2012, Vinapco xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên và xin hủy tờ khai, chuyển tiêu thụ nội địa.

Qua xác minh, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phát hiện Cty TNHH Cung ứng xăng dầu và thủy sản TP Bắc Hải chỉ là Cty ma.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, trước đó Vinapco đã mở tờ khai tái xuất hơn 2.300/5.463 tấn xăng tạm nhập từ Singapore cho Cty này theo đường biển.

Trước đó, Vinapco cũng bị liên đới trong vụ buôn lậu xăng dầu trên biển giữa tàu Giang Châu 1 (quốc tịch Campuchia) và 3 tàu của Việt Nam.

Cụ thể, ngày 27-7, Vinapco mở tờ khai xuất, tái xuất 1.350 tấn xăng A92 cho Cty TNHH vận tải Hồng Phát, Trung Quốc.

Tuy nhiên sau khi nhận hàng, tàu Giang Châu 1 không đi Trung Quốc như lịch trình mà liên hệ với các tàu của Việt Nam để bán xăng ngay trên biển. Hành vi này đã bị lực lượng chống buôn lậu bắt quả tang.

Cùng chuyên mục

Mr Pips sau một thời gian dài tạm giam da trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố.

Luật sư đề nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần

TPO - Trong đơn gửi đến tòa, các luật sư đã đề nghị đưa Phó Đức Nam (Mr Pips) đi giám định tâm thần. Trước đó, kết luận điều tra và cáo trạng thể hiện, người thân Mr Pips bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tìm cách chạy "kim bài miễn tội" cho con.

Vụ Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị bắt: Khởi tố đối tượng 'chạy' thủ tục, thu lợi hơn 15 tỷ đồng

Vụ Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị bắt: Khởi tố đối tượng 'chạy' thủ tục, thu lợi hơn 15 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Chí Lâm (sinh năm 1964) trong vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ). Doanh nghiệp mà bị can này tham gia thành lập đã khai thác trái phép gần 238.000 m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng

Đối tượng Dương Văn Quang.

Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

TPO - Từ việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Dương Văn Quang bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền, chiếm đoạt tổng cộng 5,25 tỷ đồng.