Triệu tập 300 'sếp' làm rõ đường dây lừa đảo MB24

Triệu tập 300 'sếp' làm rõ đường dây lừa đảo MB24
TPO - Công an TP Hà Nội đã triệu tập 300 người là Phó giám đốc, VIP lãnh đạo tầng trên, trưởng chi nhánh... để làm rõ những vấn đề liên quan.

Bắt hai nguyên giám đốc chi nhánh Công ty Muaban24

Truy nã đặc biệt Chủ tịch MB24
> Đề nghị khởi tố MB24 Lạng Sơn

Dẫn giải Nguyễn Mạnh Hà (X). Ảnh: CAND

Dẫn giải Nguyễn Mạnh Hà (X). Ảnh: CAND.

Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) được thành lập tại Hà Nội từ năm 2011, các thành viên sáng lập gồm: Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường đều từng làm việc tại Công ty Tân Mặt Trời (công ty này đang bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự). Quá trình làm việc tại Tâm Mặt Trời, 3 đối tượng trên đã học được cách chiếm đoạt tiền của hội viên. Do vậy, nhóm đối tượng này đã bàn bạc xây dựng một phần mềm chi hoa hồng và tạo một tài khoản trên hệ thống để có thể đưa tiền ảo vào, rút tiền thật ra.

Được xây dựng, hoạt động trên phương thức mô hình tổ chức của sàn thương mại điện tử. Khi tham gia hệ thống, mỗi hội viên phải nộp số tiền 5,2 triệu đồng mua một gian hàng ảo trên MB24. Khi mời được nhiều người mới tham gia dưới mình, hội viên sẽ được hưởng lợi nhuận và được phong các chức danh khác nhau nhằm kích thích các hội viên thu hút thêm nhiều người cùng tham gia.

Hai nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty Muaban24 TP Bắc Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N
Hai nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty Muaban24 TP Bắc Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N.

Chính từ "kinh nghiệm" học hỏi được từ Tâm Mặt Trời, các đối tượng Minh, Huy, Cường đã biết cách kích thích, đánh vào tâm lý hám lợi của hội viên nên đã thu hút được số lượng hội viên đông đảo vượt trội so với Tâm Mặt Trời. Nếu Tâm Mặt Trời có khoảng 40 nghìn hội viên, thì MB24 có số hội viên đông gấp 3 lần - hơn 136 nghìn hội viên, trong đó hơn 17,5 nghìn hội viên "hút" từ Tâm Mặt Trời. Chỉ sau hơn một năm hoạt động MB 24 đã phát triển được 52 chi nhánh ở 33 tỉnh, thành phố; với hàng nghìn gian hàng "ảo" trên mạng.

Trong số những nạn nhân lừa đảo của MB24, nhiều người khi đã trót tham gia vào hệ thống, biết mình đã bị lừa, nhưng "đâm lao, theo lao", họ lại tiếp tục mời chào, phóng đại, khuếch trương "thanh thế", "lợi ích" của MB24 để đưa người khác "sập bẫy" lừa đảo MB24. Đến khi MB24 bị phát hiện, khám phá, toàn hệ thống có 3 cấp giám đốc, 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP. Số tiền mà các hội viên chuyển vào tài khoản của MB24 bước đầu xác định khoảng 200 tỷ đồng, nhưng ở thời điểm cơ quan điều tra có quyết định khởi tố vụ án, trong tài khoản MB24 chỉ còn 700 triệu đồng.

Được biết, phần lớn số tiền rút ra được chia cho Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB24 (hiện đang có quyết định truy nã toàn quốc) cùng 3 "chóp bu" khác với mức từ 200 đến 300 triệu đồng một tháng, có tháng số tiền mà các "chóp bu" được nhận lên tới hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 378 tỷ đồng 4 đối tượng cầm đầu chia nhau. Tổng số tiền mà MB24 chiếm đoạt khoảng 500 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’ có thể đối diện mức án nào?

Chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’ có thể đối diện mức án nào?

TPO - Luật sư cho rằng, vụ vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” bị khởi tố liên quan chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” không chỉ đặt ra vấn đề pháp lý về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, mà còn cho thấy trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng khi quảng bá, kinh doanh sản phẩm trên mạng xã hội.

Bà Võ Thị Lệ

Ba mẹ con tham gia đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

TPO - Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Đề nghị truy tố kẻ buôn bán hàng trăm bộ khóa giả

Đề nghị truy tố kẻ buôn bán hàng trăm bộ khóa giả

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Thái Văn Hiếu (SN 1996, quê Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng giả”, liên quan vụ án xảy ra tại Khu công nghiệp Chàng Sơn trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2023.

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Viện kiểm sát luận tội đề nghị từ 18 - 30 tháng tù

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Viện kiểm sát luận tội đề nghị từ 18 - 30 tháng tù

TPO - Sáng 13/10, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ 18 - 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong vụ tai nạn xảy ra năm 2024 (tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Từ vụ tai nạn này, cha của nữ sinh dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó cũng tự bắn vào đầu mình tự sát, gây xôn xao dư luận.

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.