Bắt Giám đốc Chi nhánh Cty chứng khoán SME

Bắt Giám đốc Chi nhánh Cty chứng khoán SME
TP - Ngày 22/4, mở rộng điều tra vụ lừa đảo tại Cty cổ phần chứng khoán SME, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Nam (SN 1975, nguyên Giám đốc Cty SME - Chi nhánh TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

> Bắt 2 cựu nhân viên Cty chứng khoán SME
> Bắt Chủ tịch Cty chứng khoán SME

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thanh Nam đã có hành vi giúp sức cho Phạm Minh Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Cty chứng khoán SME, bị can trong vụ án) tạo dựng số dư chứng khoán để ngân hàng Habubank giải ngân 80 tỷ đồng. Trong số tiền trên, Nguyễn Thanh Nam lấy sử dụng cá nhân 7 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, bằng thủ đoạn tạo khống hàng triệu cổ phiếu vào các tài khoản không có thật, một số lãnh đạo Cty chứng khoán SME đã lừa Cty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) ký hợp tác đầu tư, chuyển 108 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Trong đó, CQĐT cáo buộc, ông Tuấn chiếm đoạt 37 tỷ đồng; ông Phan Huy Chí, cựu Chủ tịch HĐQT chiếm đoạt 42 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

TPO - Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện tại dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đầu tư có việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng. Khối lượng thanh toán nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành với số tiền hơn 14 tỷ đồng, nên thanh tra đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.

Công an Vĩnh Long thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án tại nhà trọ, khởi tố Trần Bá Triết và khuyến cáo người dân không lan truyền tin chưa kiểm chứng.

Thông tin mới vụ phóng hoả, đâm chết người tình tại nhà trọ ở Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Trần Bá Triết (SN 2002, trú xã Phong Điền, Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và nạn nhân.