Truy tố Bầu Kiên cùng 6 đồng phạm

Truy tố Bầu Kiên cùng 6 đồng phạm
TP - Ngày 15/12, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB về các hành vi: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và trốn thuế.

> Sắp xử hai 'đại án' tham nhũng Dương Chí Dũng và bầu Kiên
> Sắp xử vụ 'bầu' Kiên, Dương Chí Dũng

Liên quan đến vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố 6 bị can khác, trong đó có 4 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB gồm: Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB; 4 người này đều bị truy tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, là Giám đốc và Kế toán trưởng Cty CP đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số thiệt hại do các bị can trên gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng. Cụ thể năm 2009, Cty CP đầu tư thương mại B&B (1 trong 6 Cty do Bầu Kiên thành lập), kinh doanh vàng lãi hơn 100 tỷ đồng, Nguyễn Đức Kiên cùng một số đối tượng chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cho Công ty B&B hơn 25 tỷ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, Kiên cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Cty cổ phần Hòa Phát 264 tỷ đồng. Về hành vi “cố ý làm trái” cáo trạng xác định, thực hiện chủ trương của thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng; từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng ủy thác số tiền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Viettinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh chiếm đoạt.

Cùng chuyên mục

 ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’, từ thợ lò đến người hành nghề bói toán đình đám mạng xã hội

‘Cậu Tuấn Cửa Ông’, từ thợ lò đến người hành nghề bói toán đình đám mạng xã hội

TPO - Thông qua hoạt động xem bói, cúng bái, Nguyễn Văn Tuấn (cư trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị tố cáo đã tạo các clip xem tử vi, đưa thông tin không có thật, quy kết về tính cách, đời sống riêng tư, quan hệ tình cảm của nhiều cá nhân, thậm chí còn phán đoán họ có thể bị bắt giam hoặc gặp tai họa.

Mr Pips nói nếu có người yêu xin được kết hôn trong tù: Pháp luật cho phép không?

Mr Pips nói nếu có người yêu xin được kết hôn trong tù: Pháp luật cho phép không?

TPO - Về pháp lý, luật sư cho biết quyền kết hôn của người chấp hành án tù vẫn được pháp luật bảo vệ nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Tuy nhiên, kết hôn không đơn thuần là đăng ký một quan hệ pháp lý mà còn là trách nhiệm yêu thương, cùng xây dựng cuộc sống gia đình. Khi một người phải chấp hành án tù dài hạn, việc thực hiện những nghĩa vụ này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bạn gái khai về khối tài sản 'khủng' ở nước ngoài của Mr Pips

Người tình Mr Pips nói về sai lầm lớn nhất cuộc đời

TPO - Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm cảm thấy có lỗi với anh trai, người đã vì mình mà mất đi tất cả tương lai tốt đẹp. Tâm xin HĐXX cho hai anh em được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Shark Bình muốn sớm được chấp hành án

Shark Bình muốn sớm được chấp hành án

TPO - Nói lời sau cùng, Shark Bình mong HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với mình và hai cấp dưới; đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án, có điều kiện lao động cải tạo, học tập, nghiên cứu để sau khi trở về tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Bắt chủ cái và 3 thư ký ghi lô đề ở Quảng Trị

Bắt chủ cái và 3 thư ký ghi lô đề ở Quảng Trị

TPO - Công an phường Ba Đồn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, bắt giữ 4 người và thu giữ hơn 87 triệu đồng.

Công an Gia Lai bắt giữ hai đối tượng U70 chuyên móc túi

Công an Gia Lai bắt giữ hai đối tượng U70 chuyên móc túi

TPO - Tại khu ẩm thực tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lợi dụng lúc đông người chen lấn, Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1956) và Bùi Thị Hải (sinh năm 1957) sẽ tiếp cận, tìm sơ hở rồi móc túi, trộm điện thoại của người dân.

 Loạt ‘giang hồ mạng’ làm ăn bất chính sa lưới

Loạt ‘giang hồ mạng’ làm ăn bất chính sa lưới

TPO - Xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh giàu có, nhiều tiền, vàng, nhà đẹp, xe sang và những mối quan hệ “anh em xã hội”, Hiệp “đen”, Huấn “Hoa Hồng”, Hải Sapa TV, Thảo “Ràn Ri” và Phú Lê thu hút lượng lớn người theo dõi.