Sau 4 ngày xét xử, sáng nay, 29/6, TAND TPHCM đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.
Theo nội dung bản án, năm 2011, Trần Văn Tèo (SN 1989, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) sang Campuchia làm bảo vệ cho một người đàn ông Đài Loan (không rõ lai lịch). Sau đó Tèo được ông chủ người Đài Loan phân công về Việt Nam tìm người mở tài khoản thẻ ghi nợ tại các ngân hàng. Ông này sẽ mua lại với giá 1 triệu đồng/thẻ.
Khi về Việt Nam, Trần Văn Tèo nhờ 2 người bạn là Nguyễn Minh Vương và Nguyễn Trọng Mến mua lại 7 thẻ ngân hàng mang qua Campuchia giao cho ông chủ người Đài Loan nói trên.
Đến tháng 12/2013, Tèo tiếp tục về Việt Nam liên hệ với Trần Văn Huy (SN 1993, sinh viên tại TPHCM, ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ) cùng mở nhiều thẻ ngân hàng. Trần Văn Huy đến các ngân hàng trên địa bàn TPHCM mở nhiều thẻ ghi nợ rồi đem thẻ đó cùng mật khẩu giao lại cho Trần Văn Tèo. Tèo tiếp tục đem số thẻ này mang qua Campuchia bán.
Cùng thời điểm, một chân rết khác của nhóm tội phạm lừa đảo cũng móc nối với nhóm đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động song song do Lưu Tuấn Minh (ngụ quận 5, TPHCM) quản lý. Minh trực tiếp tuyển chọn người tham gia và điều hành, làm đầu mối thu gom tài khoản thẻ ngân hàng để cung cấp cho bọn lừa đảo làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo.
Minh cũng đã lôi kéo thêm Lương Hy Hoàng, Nguyễn Vĩ Nam, Hà Kim Linh, Nguyễn Trần Hùng, Lương Vũ Hoàng và cả em trai Minh là Lưu Tuấn Kiệt tham gia đường dây lừa đảo và chịu sự quản lý của Minh.
Trong đó Lương Minh Hoàng là người Minh giao nhiệm vụ thủ quỹ chi xuất tiền để mua thẻ ngân hàng, giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả và đi rút tiền lừa đảo với tiền công mỗi tháng 8 triệu đồng. Kiệt được Minh phân đi mua giấy CMND về thay ảnh. Nam và Kim Linh được giao cung cấp ảnh cho Kiệt dán vào CMND để đến ngân hàng mở thẻ. Còn Vũ Hoàng và Trần Hùng được phân công đi rút tiền lừa đảo…
Sau đó, băng nhóm gọi đến thuê bao của nhiều người, giả danh là nhân viên Cty viễn thông thông báo nợ cước điện thoại.
Tiếp đến, băng nhóm trên sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao thực hiện các cuộc gọi qua internet, giả mạo số thuê bao của Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, cán bộ Viện kiểm sát gọi thông báo có liên quan đến vụ án rửa tiền.
Băng nhóm này yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng làm giả ở trên để phục vụ điều tra. Nhiều bị hại tin tưởng nên đã làm theo, chuyển tiền vào các số tài khoản này và bị nhóm chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn trên, băng nhóm đã lừa đảo được 31 bị hại trên địa bàn TPHCM, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
Vụ án được phanh phui khi ngày 9/1/2014, nhiều bị hại đến công an quận Bình Thạnh (TPHCM) trình báo. Sau đó, Công an TPHCM vào cuộc điều tra và bắt gọn băng nhóm lừa đảo công nghệ cao này.
Sau 4 ngày xét xử, sáng nay 29/6 TAND TPHCM đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.
HĐXX đã tuyên 9 bị cáo với mức án gần 90 năm tù. Trong đó bị cáo Lưu Tuấn Kiệt 17 năm tù; Nguyễn Vĩ Nam 12 năm tù; Lương Hy Hoàng 16 năm tù; Hà Kim Linh 8 năm tù; Lương Vũ Hoàng 10 năm tù; Trương Hoàng Nam 1,5 năm tù; Trần Văn Tèo 8 năm tù; Trần Văn Huy 7 năm tù và Nguyễn Trần Hùng 10 năm tù.
