Chiều tối 10/6, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (Cục A92) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Chuyển, nguyên giám đốc và ông Trần Anh Huy, nguyên trưởng phòng Tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô - Cần Thơ) để điều tra hành vi vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ra quyết định cách chức ông Chuyển, ông Huy cùng 2 phó phòng tín dụng là ông Kiều Lưu Phúc Quân và Đỗ Bảo Phong Quế ; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (trưởng phòng Khách hàng) và Trương Thị Sóc Khanh (trưởng phòng Quản lý nợ) xuống làm nhân viên thu hồi nợ.
Ngoài ra còn 12 cán bộ nhân viên khác cũng bị kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau như kéo dài thời gian nâng lương. Các bị can bị khởi tố và các cán bộ bị kỷ luật có liên quan đến các sai phạm trong ký kết hợp đồng tín dụng không kiểm tra chặt chẽ, sai quy trình, thiếu trách nhiệm đã dẫn tới nợ đọng khó đòi kéo dài lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
