Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5/6/2012, TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xét xử vụ án buôn bán hàng cấm và xử phạt Bùi Hồng Luân 12 tháng tù treo, thử thách 24 tháng. Ngày 20/2/2013, khi đang trong thời gian chấp hành hình phạt, Luân tổ chức đánh bạc, bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang.
Tuy nhiên, trong phiên xử ngày 23/9/2013 do Phó chánh án TAND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thành Đoàn làm chủ tọa đã nhận định, “bị cáo Luân không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã thành khẩn khai báo”. Kết quả, Toà tuyên Luân 27 tháng cải tạo không giam giữ. Như vậy, bản án không buộc bị cáo Luân chấp hành hình phạt tù của bản án trước là trái pháp luật.
Cũng trong vụ án này, bị cáo Phùng Mạnh Chung từng có một tiền án đánh bạc, chưa được xoá án tích, nhưng HĐXX vẫn nhận định Chung phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, để chỉ xử phạt hành chính 15 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Bùi Hồng Luân cầm đầu là rất nghiêm trọng, quy mô lớn, tổ chức ở nhiều địa điểm với 20 bị can tham gia, trong đó nhiều bị can có tiền án, tiền sự.
