Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2012, dưới sự điều hành của Cổ Đạt Nguyên (đối tượng cầm đầu, đang bỏ trốn), các đối tượng đã lập facebook lấy tên 166bet nhằm quảng cáo, lôi kéo các con bạc ở Việt Nam tham gia; đồng thời thiết lập nhiều tài khoản giao cho các con bạc tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước để trực tiếp chơi casino trực tuyến và cá cược bóng đá trên trang web 166bet.com.
Để tránh bị phát hiện khi giao dịch tiền cờ bạc, các đối tượng đã thuê người đứng tên làm thẻ ATM ở nhiều ngân hàng khác nhau với giá từ 500.000 đồng – 1,5 triệu đồng/thẻ.
Không chỉ tham gia tổ chức, Quân và Nguyên còn trực tiếp cá độ, bắt kèo nhiều trận trong khuôn khổ World Cup 2014. Theo thống kê ban đầu, riêng trận chung kết World Cup 2014, số tiền giao dịch qua tài khoản của các đối tượng hơn 200 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã thành lập Cty TNHH Thiết kế quảng cáo T&P nhằm che đậy hoạt động tổ chức cá độ.
