Ngày 30/7, Phòng cảnh sát điều điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 – Công An Nghệ An) đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, Phó Giám đốc Cty TNHH Tám Oanh) để điều tra về hành vi trốn thuế của công ty này.
Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm cho biết, sáng ngày 30/7, hàng chục cán bộ chiến sỹ Phòng PC 46 Công an Nghệ An đã ập đến nhà riêng vợ chồng Cao Đức Tám (SN 1968, Giám đốc Cty TNHH Tám Oanh) và Hoàng Thị Oanh (Phó Giám đốc) khi các đối tượng này đang tiến hành tẩu tán một số tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế.
Trong sáng 30/7, Phòng PC 46 Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng trên. Sau khi phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu được các đối tượng gom vào bao tải để đưa đi tẩu tán, phòng PC 46 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Thị Oanh để phục vụ công tác điều tra.
 |
Những tài liệu thu được tại nhà riêng của Hoàng Thị Oanh.
Đại tá Thiêm cho biết, hiện nay trên địa bàn Nghệ An có khoảng 80 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế với nhiều thủ đoạn khác nhau. Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh mua bán gỗ và sản phẩm gỗ với việc mua bán với các doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc một khoản tiền chênh lệch lớn không đưa vào sổ sách mà chuyển vào tài khoản cá nhân hòng trốn thuế.
Cách thức các doanh nghiệp trốn thuế theo một số thủ đoạn sau: Cách thứ nhất, khi bán gỗ cho các cá nhân doanh nghiệp ghi trên hóa đơn bán hàng đúng số tiền và số lượng, nhưng khi thanh toán thấp hơn để chuyển vào tài khoản cá nhân.
Cách thứ hai khi bán thì ghi trên hóa đơn bán hàng đúng số tiền trên sản phẩm nhưng thiếu số lượng, số tiền chênh lệch này cũng được chuyển vào tài khoản cá nhân.
Cách thứ ba là khi bán hàng không xuất hóa đơn mà dùng hợp đồng thuê kho, sân bãi rồi tuồn hàng ra bán cho người dân trong vùng nhằm trốn thuế. Các doanh nghiệp thường trốn thuế VAT 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp (tùy từng thời điểm mà doanh thu khác nhau) khoảng 20-25%, tổng hai khoản thuế này là hơn 30%.
 |
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với đối tượng Oanh.
Trước đó, năm 2012 – 2013, qua một lần Cục thuế Nghệ An tiến hành thanh tra thuế và hóa đơn thì Chi cục thuế Diễn Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính về việc trốn và truy thu được 419 triệu đồng. Phía CQĐT đã chứng minh được từ năm 2011 đến nay Cty Tám Oanh bằng ba cách thức trốn thuế trên đã bỏ ngoài sổ sách chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền nghi là bán hàng có dấu hiệu trốn thuế trên 120 tỷ đồng.
