Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thanh Long, thuộc tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng. Phiên tòa có 5 luật sư tham gia bào chữa, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo, 1 luật sư bào chữa cho bị hại, một luật sư đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT).
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18/9, tất cả các bị cáo đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Hồng Sen kháng cáo kêu oan.
Tại phần đối chất, bị cáo Hoa thừa nhận làm dịch vụ vay và đáo hạn ngân hàng cho các bị hại, nhưng không lấy tài sản của bị hại để tự đi vay tiền.
Theo lời bị cáo Hoa, tất cả các bị hại trước đó nợ ngân hàng khác và họ mượn tiền của bị cáo rồi nhờ bị cáo vay tiền của ngân hàng khác để trả nợ. Bị cáo Hoa khẳng định, trong quá trình vay, bị cáo không vay “ké” của các bị hại. Sau khi vay tiền về, bị cáo không giữ tiền của các bị hại.
Tòa yêu cầu bị cáo Hoa chứng minh những bị hại nào đã nợ tiền. Bị cáo Hoa cho biết, toàn bộ giấy tờ đã được công an điều tra chứng minh rồi.
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Dũng cho rằng, vụ xử sở thẩm đúng người nhưng không đúng tội, vì bị cáo mới vào làm tháng 9/2008, trong khi vụ việc xảy ra vào năm 2005. Khi đó, bị cáo giải quyết các hồ sơ đáo hạn cũ đã vay trước đó là trong hoàn cảnh bắt buộc và khách quan (tổ trưởng và giám đốc đã ký duyệt hồ sơ trước rồi).
Bị cáo Đoàn Thị Thu An trả lời trước tòa: Bị cáo chỉ là thủ quỹ và có nhiệm vụ gọi khách hàng đến nhận tiền khi đã được giám đốc ký duyệt trên các chứng từ, bị cáo không tham gia trong quá trình cho vay mà chỉ chi tiền thôi. Tất cả các khách hàng đều ký vào bản kê, chỉ có một số khách hàng không biết chữ họ nói ai ký vào cũng được.
Bị cáo Nguyễn Công An cho rằng, tại phiên tòa sơ thẩm, tòa không phân hóa vai trò vi phạm của bị cáo, mà đồng hóa vai trò vi phạm. Bị cáo này cho rằng, không có mối nhân quả với bị cáo Hoa nên không thể quy kết số tiền 950 triệu đồng của bị cáo Hoa lừa người dân cho bị cáo được.
Bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, Trần Văn Nhân hối hận vì làm việc thiếu trách nhiệm, không xem kỹ hồ sơ trước khi ký duyệt và xin được giảm nhẹ hình phạt, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đau ốm, con còn nhỏ; trong quá trình làm việc nhận được nhiều bằng khen.
Bị cáo Trần Văn Lâm nói, tội quá nặng, vì bị cáo thiếu trách nhiệm trong làm việc, nhưng bị cáo thật thà khai nhận và tự mang 290 triệu đồng của bị cáo đến nộp cho ngân hàng.
Về phía các bị hại, khi được hội đồng xét xử hỏi về chữ ký và số tiền nhận được, tất cả đều trả lời có ký vào giấy vay vốn nhưng không biết số tiền được ghi trong giấy là bao nhiêu, bị cáo Hoa là người nhận tiền.
52 bị hại có nguyện vọng số tiền người dân thực sự được nhận về, dân xin khoanh nợ trả dài hạn trong nhiều năm, còn số tiền bị cáo Hoa chiếm đoạt, bị cáo phải tự trả cho ngân hàng.
Đại diện Viện kiểm sát nêu ra quan điểm, không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Thị Hoa, Trần Văn Lâm, Trần Văn Nhân. Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo: Trần Dũng, Bùi Thị Hồng Sen, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Công An, Đoàn Thị Thu An. Các bị hại có ý kiến phải xử đúng người đúng tội, hầu hết các bị hại đều đứng lên xin giảm nhẹ án cho bị cáo Bùi Thị Hồng Sen.
Kết thúc phần đối chất và xét hỏi, tòa nghị án và sẽ tuyên án vào 7 giờ 30 phút ngày 19/9/2014.
Trước đó, hơn 10 ngày xét xử sơ thẩm, tối 3/4/2014, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các cán bộ Phòng giao dịch ( PGD) Tân Lợi – chi nhánh ngân hàng NNPTNT Đắk Lắk, Trần Văn Nhân (tổ trưởng tổ tín dụng) mức án 6 năm tù. Trần Dũng (cán bộ tín dụng) và Đoàn Thị Thu An (nguyên thủ quỹ) cùng mức án 7 năm tù về tội vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.
Bị cáo Trần Văn Lâm (nguyên Giám đốc PGD Tân Lợi), Phạm Văn Thịnh (nguyên phó Chủ tịch xã Hòa Thắng) nhận mức án 2 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Công An (nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) lãnh án 5 năm tù, Bùi Thị Hồng Sen (nhân viên tập sự) mức án 6 năm tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
