Liên Kết Việt lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Để Công ty Liên kết Việt càng giống doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Giang đã gặp một số người từng công tác cùng trong quân ngũ, giờ nghỉ hưu, mời về làm hoặc tham dự các sự kiện của Công ty Liên kết Việt để củng cố cho việc kinh doanh đa cấp...

"Nhẽ ra, ngay khi xuất hiện những thông tin đó, với trách nhiệm của mình, Bộ Công Thương đã phải hành động và lên tiếng rồi. Người ta đã hô “có cướp, có cướp!” rồi mà...", ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam lên tiếng.

TP - Chiều 29/2, tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ tháng 2/2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thắng Hải cho biết, ngay sau khi phát hiện Công ty Liên Kết Việt có nhiều hành vi vi phạm, Cục Quản lý Cạnh tranh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đơn vị trên 570 triệu đồng (tháng 7/2015).

“Nói thật, bảo rằng tôi mất tiền vì lòng tham cũng không sai. Liên kết Việt vẽ ra quá nhiều món hời nếu đầu tư”, một thương binh mất gần 90 triệu đồng tích cóp dưỡng già buồn bã trải lòng.

TP - Về việc lừa đảo 60.000 người trong hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, ông Bạch Văn Mừng trả lời báo chí về những vấn đề liên quan.

Liên quan tới "Tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt, Bộ Công Thương mới phát đi thông tin trả lời báo chí của người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. Đây cũng được xem là lần đầu tiên lãnh đạo của Bộ lên tiếng về vụ việc này.

Trong trại tạm giam Bộ Công an, Lê Xuân Giang thừa nhận, bản thân Giang cũng “ngợp” và không hình dung nổi số tiền của người dân đổ về nhiều đến thế. Cơ quan điều tra cũng đã chỉ ra sơ hở lớn nhất khiến công ty đa cấp này có thể lừa tới 1.900 tỷ đồng.

Với việc đưa ra những sản phẩm, những khoản thưởng hấp dẫn, vị Đại tá rởm Lê Xuân Giang và tay chân của mình đã vẽ ra cơ hội “đổi đời” cho hàng vạn người cả tin. Thực tế, bản chất những gì họ làm chỉ là lấy tiền của người sau trả cho người trước…

TP - Theo đại tá Dương Văn Hiệp, Phó trưởng phòng đấu tranh án kinh tế và tham nhũng (C46), việc kinh doanh đa cấp đã phát triển tốt ở các nước tiên tiến vì nó cắt giảm được các khâu trung gian. 

TP - Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên Kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, Liên Kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan CSĐT tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, nơi "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý để tiếp nhận đơn tố cáo. Cơ quan điều tra cũng mới thu được 134 tỷ đồng trong số 1.900 tỷ đồng lừa đảo.

TP - “Các vụ việc liên quan đến bán hàng đa cấp có một phần trách nhiệm của người tham gia trực tiếp, nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần phải làm rõ”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng (ảnh), trao đổi với PV Tiền Phong.

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 25/2, PGS TS Ngô Trí Long cho rằng, việc hàng chục nghìn người dân bị Công ty Liên Kết Việt lừa xuất phát một phần do sự hám lợi và buông lỏng quản lý của cơ quan nhà nước. Trong vụ việc này, Bộ Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh không thể vô can. Việc không nên tiếng cảnh báo người dân cũng là một lỗi lớn với cơ quan quản lý.

TP - Với chiêu bài “lợi nhuận cao” cùng với biển hiệu, hình ảnh, giấy tờ nhập nhèm mượn danh Bộ Quốc phòng, Công ty đa cấp Liên Kết Việt đã chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân ở Hải Phòng số tiền lên tới vài chục tỷ đồng.

TP - Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phát hiện, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cũng bị chính Nguyễn Thị Thủy - trợ thủ đắc lực và nhóm tay chân “xỏ mũi”. Nhiều tướng, sĩ quan cấp tá quân đội bị công ty này lợi dụng mượn danh để lừa đảo.

Nhiều nạn nhân tại Hà Nội khóc nức nở sau khi biết bị "tập đoàn lừa đảo" đa cấp Liên Kết Việt lừa. Nhiều người kéo nhau ra quán nước gần đó bàn cách đòi tiền, hoặc làm đơn trình báo công an sẽ được trả lại phần nào khoản tiền đã nộp vào Liên Kết Việt.

Vay ngân hàng hàng chục triệu đồng đổ vào đa cấp mong kiếm chút tiền dưỡng già, thế nhưng sau chưa đầy 2 tháng, thủ đoạn lừa đảo của Liên Kết Việt bị phát giác, người phụ nữ ở Ninh Giang (Hải Dương) bị người thân ruồng bỏ, phải ra chuồng vịt ở.

Nhằm lừa đảo hơn 60.000 người, Lê Xuân Giang và đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi cũng như đưa ra lợi ích 'khủng' đánh vào lòng tham của các bị hại. Có những bị hại đã bán cả nhà để tham gia vào đa cấp Liên kết Việt với hi vọng đổi đời.

Với dáng vẻ oai phong có chút dữ dằn, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của "tập đoàn lừa đảo" đa cấp Liên Kết Việt luôn khoác trên mình bộ quân phục mang quân hàm Đại tá. Còn trợ thủ đắc lực của Giang - PTGĐ Nguyễn Thị Thủy vốn chỉ làm nghề gội đầu, cắt tóc. 

TP - Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan điều tra tại 27 tỉnh, thành nơi Cty Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý…, để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Công ty Liên kết Việt lôi kéo người dân nộp tiền vào hệ thống, lấy tiền của người sau trả cho người trước, chứ thực tế không hề quan tâm đến kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa.

Hầu như ở các sự kiện lớn, Giang đều mặc trang phục mang hàm Đại tá quân đội khiến mọi người càng tin tưởng vào vị thế của anh ta.

TP - Hơn 1.900 tỷ đồng mà Liên Kết Việt lừa của các nạn nhân giờ chỉ còn 45,5 tỷ đồng trong tài khoản. Hy vọng đòi lại tiền của những người tham gia mạng lưới này đang rất mong manh.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, sau 1 thời gian hoạt động, Cty Liên Kết Việt đã lừa đảo của hàng nghìn người dân tại 21 tỉnh thành với số tiền lên đến 1.900 tỉ đồng. Khi bị bắt, Cty này đã “rỗng ruột”, số tiền còn lại được 45,5 tỉ đồng.

TP - Trong vòng hơn 1 năm, 4 thành viên trong nhóm “quản lý, phát triển kinh doanh” đã được Lê Xuân Giang trả công gần 44 tỷ đồng. Riêng trưởng nhóm “trợ thủ” Nguyễn Thị Thủy còn được 2 căn hộ chung cư, 2 ô tô.

Để lấy lòng tin của người dân, lãnh đạo Cty đa cấp Liên Kết Việt không những mạo nhận doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng mà còn làm giả cả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Tin tưởng là công ty của Bộ Quốc phòng, hàng loạt nạn nhân đã lôi kéo những người thân nhất tham gia vào đường dây đa cấp Liên kết Việt mà không hề hay biết mình đã bị lừa.

Lãnh đạo Công ty MB24, Cộng đồng Việt, Tâm Mặt Trời... và gần đây nhất là Công ty Liên kết Việt đã bị bắt sau khi kinh doanh theo mô hình đa cấp, có trường hợp lừa đảo hàng chục nghìn người để chiếm đoạt tiền.

TP - Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Cty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.