M88.com là trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài, điều hành bởi các tay trùm cờ bạc quốc tế. Tại Việt Nam, trang mạng này được xem là trang cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất, có nhiều đại lý ở hầu hết các tỉnh, thành và 36 bị can trên thuộc một “chi nhánh” trong hệ thống M88, do các đối tượng Trần Quốc Khôi (SN 1948), Dịp Một Sáng (SN 1962), cùng trú tại TPHCM; Nguyễn Thùy Trang (SN 1988) và Nguyễn Thị Thu (SN 1976), cùng trú tại Đồng Tháp cầm đầu.
Các con bạc khi muốn cá độ trên trang này sẽ được những đối tượng điều hành “chi nhánh” hướng dẫn cách nộp tiền qua ngân hàng, kế đó được cấp một tài khoản có số tiền ảo được quy đổi tương đương với số tiền thật đã nộp. Từ đó, con bạc có thể sử dụng tài khoản này để cá độ với nhà cái. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số đối tượng thuộc “nhánh” này đã rút 43,8 tỷ đồng từ các tài khoản dùng để cá độ bóng đá…
Cũng liên quan tới đường dây cá độ này, trước đó Tiền Phong đã đưa tin, tháng 6/2014, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88.com.
CQĐT xác định các đối tượng đã mở khoảng 12.000 tài khoản phục vụ việc chuyển tiền cờ bạc. Tổng số tiền ra - vào các tài khoản trên lên đến 1.000 tỷ đồng, cụ thể: Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỷ đồng, hưởng lợi 35.000 USD và 100 triệu đồng; Cù Huy Giáp nhận và chuyển hơn 629 tỷ đồng qua 6 tài khoản, hưởng lợi 100 triệu đồng; Nguyễn Lê Sang mở, sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỷ đồng, hưởng lợi 100.000 USD; Nguyễn Văn Nam đã mở 2 tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỷ đồng; Phạm Thị Kim Loan nhận và chuyển hơn 503 tỷ đồng, hưởng lợi 65 triệu đồng và Lê Thị Hải nhận để chuyển số tiền đánh bạc hơn 199 tỷ đồng.
