Theo đó, Nguyễn Thị Lam (SN 1988, trú xã Yên Sơn, Đô Lương) là cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch của Eximbank ở Đô Lương từ tháng 3/2011. Trong thời gian đó, Lam nhận thu chi tiền mặt, huy động tiền gửi, cho vay theo các chỉ tiêu.
Để tạo sự tin tưởng với khách hàng, Lam đã tiếp thị tăng lãi suất tiền gửi lên từ 7-12%/năm so với quy định là 4,5-5%/năm. Lam sử dụng các thủ đoạn như làm hồ sơ khống, giả mạo chữ ký khách hàng; tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
 |
Nguyễn Thị Lam. Ảnh: Vnexpress
Đại tá Thiêm cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, Phòng PC46 Nghệ An đã làm rõ Lam đã chiếm đoạt tổng cộng 48 tỷ đồng tiền gửi khách hàng tại phòng giao dịch Đô Lương. Số tiền chiếm đoạt được, Lam đã mua đất, xây nhà, mua ôtô...”.
PC46 Nghệ An cũng đã bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng (SN 1973, trú tại xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) - Giám đốc phòng giao dịch Đô Lương để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hồng thừa nhận rất hiểu nguyên tắc rút tiền, chuyển khoản tiết kiệm gửi từ ngân hàng nhưng do thân tình nên đã ký vào các hồ sơ thủ tục của Lam trình, dù là không đúng quy trình với số tiền khoảng 14 tỷ đồng.
