Nhiều ngân hàng bị một doanh nghiệp thép lừa đảo

TP - Ngày 12-3, Viện KSND TPHCM cho biết đã nhận được hồ sơ cùng kết luận do Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM chuyển sang, đề nghị truy tố nhóm đối tượng trong Công ty TNHH Thép Minh Thanh cấu kết lừa đảo, chiếm đoạt trên 46 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh quận 5 (viết tắt DAB 5).

> Doanh nghiệp Việt Top 500 bán giá ...1 USD

Nhóm bị can gồm: Phạm Hải Thanh (SN 1980, ngụ TP Hải Phòng, tạm trú quận 5, giám đốc) và Trương Hồng Thơ (SN 1971, ngụ quận 12, phó giám đốc) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm cán bộ thuộc DAB 5 bị truy tố là Trương Quang Đông (SN 1979, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Phú, nguyên trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp) và Phan Xuân Hòa (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú quận Thủ Đức, nguyên nhân viên tín dụng Phòng Khách hàng doanh nghiệp), tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết luận điều tra cho thấy, Cty Minh Thanh của Thanh và Thơ nợ nhiều ngân hàng trên 337 tỷ đồng. Mất khả năng trả nợ, Thanh và Thơ thực hiện hành vi phạm tội bằng cách lấy tài sản thế chấp cho DAB 5 bán chiếm đoạt tiền.

Theo CQĐT, ngoài số tiền chiếm đoạt của DAB 5, nhóm Thanh còn dùng pháp nhân của Cty Minh Thanh để vay các ngân hàng, doanh nghiệp khác như Techcombank, MB bank, HD Bank, ACB, Cty Sơn Tín… Các khoản tiền nợ của Cty Thép Minh Thanh cũng đều phát sinh từ hợp đồng vay có tài sản đảm bảo, hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, do số nợ này không liên quan đến vụ án nêu trên, nên CQĐT xác định, các chủ nợ có thể khởi kiện Cty thép Minh Thanh để đòi nợ.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng