Ngày 10/8, Phòng An ninh Kinh tế Công an Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng An ninh điều tra vừa triệt phá thành công chuyên án VAT6, khởi tố, bắt giam Hoàng Lệ Hằng (SN 1971), Nguyễn An Tuấn (SN 1968, cùng trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú quận Đống Đa) về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ…
Thượng tá Phùng Anh Quang, Phó thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội cho biết, chuyên án VAT6 được thiết lập từ tháng 10/2015. Theo điều tra, Hằng đứng đầu, tập hợp, chỉ đạo điều hành một nhóm gần 10 người có quan hệ gia đình, người quen, lấy một quán cà phê ở phường Đống Mác (Hai Bà Trưng) làm “trụ sở” mua bán hóa đơn GTGT. Hằng trực tiếp thu mua pháp nhân các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, với giá từ 30-40 triệu đồng/ doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hoá đơn), để lấy pháp nhân mua bán hoá đơn GTGT.
Sau đó, Hằng điều hành Oanh phụ trách nhóm kế toán, Tuấn phụ trách vận chuyển hóa đơn. Với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng, nhóm Hằng thu giá từ 200.000 - 300.000 đồng/hóa đơn, còn hóa đơn trên 20 triệu đồng sẽ thu 2% tổng giá trị hóa đơn. Người môi giới, kế toán xuất hóa đơn, vận chuyển hoá đơn và giao dịch ngân hàng được hưởng lương hằng tháng từ 7-10 triệu đồng, hoặc hưởng tiền chênh lệch giá trị hóa đơn.
Ngày 30/7/2016, Ban chuyên án phối hợp với lực lượng liên ngành đã phá thành công chuyên án, thu 36 bộ dấu pháp nhân công ty ma; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hóa đơn có nhiều tờ đã viết nội dung cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép các loại hóa đơn đã mua bán và hơn 757 triệu đồng tiền mặt...
Theo cơ quan điều tra, Hằng đã mua lại pháp nhân khoảng 40 Cty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh gì, không đăng ký trụ sở, biển hiệu mà chỉ bán hóa đơn GTGT để thu lời bất chính. Từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hơn 3.100 hóa đơn cho hơn 500 Cty với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng, gây thất thu thuế hơn 78 tỷ đồng.
