Trùm Ngô Tiến Dũng “giàu” cỡ nào?

Ngoài ngôi nhà 7 tầng ở 141 phố Bà Triệu có diện tích sàn xây dựng lên tới 1.050m2 với giá trị khoảng 30 tỉ đồng, Dũng còn có một biệt thự trị giá khoảng 3 triệu USD tại TPHCM và 1 biệt thự ở Hải Phòng.

Ngôi nhà trên phố Bà Triệu của Ngô Tiến Dũng

Tất cả số nhà - tiền này, Dũng có được từ cờ bạc, cá độ.

Hiện nay Cơ quan điều tra đang xác minh về những tài sản hầu hết đứng tên người khác tại Việt Nam của Ngô Tiến Dũng.

Từ một tội phạm lừa đảo rồi giết người, sau khi thay tên đổi họ bỏ trốn ra nước ngoài, sau 15 năm, Ngô Tiến Dũng đã trở thành một tên mafia quốc tế liên quan đến hai lĩnh vực tội phạm là buôn bán ma túy và chuyển ngân bất hợp pháp, một tên trùm cờ bạc mà chỉ riêng số tiền chuyển lậu về Việt Nam đã lên đến 25 triệu USD.

Một nguồn tin khẳng định tuy có mở tài khoản tại ngân hàng, nhưng hiện toàn bộ các khoản tiền cá độ liên quan đến Dũng kiều được chuyển trực tiếp theo tuyến TP HCM - Campuchia. Tất có thể Cơ quan điều tra sẽ tổ chức điều tra trong một vụ án cực lớn chỉ riêng lĩnh vực chuyển ngân bất hợp pháp của Dũng.

So với đường dây cá độ liên quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam - Nga - Hồng Công - Ma Cao - Đài Loan - Campuchia của Ngô Tiến Dũng (tức Lai Thành Hữu) thì các đường dây của Bùi Quang Hưng, Hiếu “béo”, Hoàng “Võ” chỉ như một thứ chân rết.

Sau khi Ngô Tiến Dũng bị bắt giữ, những hoạt động tổ chức cờ bạc của y đã gây ra một "cơn địa chấn" thực sự với những con số kinh ngạc: Có tới hàng trăm vệ tinh bố trí trên hầu khắp lãnh thổ Việt Nam, số tiền cá độ hàng đêm từ 1,5 đến 2 triệu USD.

Sau khi khai thác trên 7 chiếc máy tính thu giữ tại nhà 3 đối tượng cầm đầu đường dây (Ngô Tiến Dũng, Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang), Cơ quan điều tra phát hiện số tiền lưu chuyển trong các đêm có bóng đá lên tới hàng trăm ngàn USD. Thậm chí có những đêm số tiền chuyển bóng lên tới gần 2 triệu USD. Đây là một con số kỷ lục, vượt xa cả vụ cờ bạc do Bùi Quang Hưng cầm đầu mới bị phát hiện.

Theo một nguồn tin, đường dây cá độ của Ngô Tiến Dũng đã tổ chức mạng lưới tại hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt dày đặc ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng.

Con số vệ tinh chuyên nhận tiền, chuyển bóng của đường dây này cũng vượt rất xa con số 57 vệ tinh chuyên nghiệp của Bùi Quang Hưng. Hiện chưa có công bố chính thức của Cơ quan điều tra về các con số, tuy nhiên có thể khẳng định đây là những con số thực sự kinh hoàng có thể gây sốc cho dư luận và lớn hơn rất nhiều lần những con số đã được công bố trong vụ cá độ liên quan đến Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc PMU18.

Một số nguồn tin khẳng định trong số những con bạc của Ngô Tiến Dũng có rất nhiều đối tượng có cỡ giám đốc các doanh nghiệp, cán bộ trong cơ quan nhà nước, kiểu như Bùi Tiến Dũng. Đường dây của Ngô Tiến Dũng có quan hệ cực kỳ mật thiết với các tổ chức cá độ, các nhóm xã hội đen và các công ty cá cược ở 5 quốc gia và vùng lãnh thổ: Nga - Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao và đặc biệt là quan hệ chặt chẽ và thường xuyên chuyển ngân thông qua một tổ chức xã hội đen tại Campuchia.

Ngoài Ngô Tiến Dũng, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố và khám xét nhà riêng đối với Nguyễn Văn Hồng (46 tuổi, trú tại ngõ 172 Lạc Long Quân, Hà Nội). Hồng nguyên là cán bộ công an Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã ra khỏi ngành, cũng tổ chức một đường dây cá độ lớn mà Bùi Tiến Dũng và một số đàn em từng tham gia. Mới đây, Nguyễn Văn Hồng đã nộp lại cho Cơ quan điều tra hơn 4.200 USD, khai là tiền được bạc của Bùi Tiến Dũng và một số cá nhân khác.

Một số doanh nhân trong giới buôn bán xe hơi cho biết, trong những năm 1992-1994, Hồng nổi tiếng là một đại gia trong số không nhiều đường dây buôn ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam. Thời đó, ở tuổi ngoài 30, Hồng đã là một doanh nhân giàu có.

Với kinh nghiệm của người từng làm việc trong cơ quan bảo vệ pháp luật, Nguyễn Văn Hồng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt cơ quan nhà nước và tổ chức một đường dây cờ bạc lớn với thế mạnh về tiền bạc và các mối quan hệ rất rộng. Việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng cộng với những kết quả thu được từ cuộc khám xét nhà riêng của đối tượng này nhiều khả năng sẽ cung cấp những thông tin rất quý giá không chỉ đối với vụ án đánh bạc của Bùi Tiến Dũng.

Theo thông tin ban đầu, chỉ trong thời gian từ 2003 đến ngày bị bắt, Ngô Tiến Dũng đã thực hiện 35 cuộc xuất nhập cảnh vào Việt Nam với tư cách là Việt kiều Canada (hộ chiếu ML 985743). Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng. Đặc biệt Cơ quan điều tra tập chung làm rõ đường dây này có liên quan tới Bùi Tiến Dũng hay không?

Theo Công an Nhân Dân

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng