Vì lý do sức khỏe, bị cáo giữ vai trò quyết định trong vụ án là Lê Hòa Bình (SN 1954, ở Ba Đình, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng và dịch vụ 1/5) không có mặt tại phiên toà. Các đồng phạm trong vụ án gồm Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, ở Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, ở Ba Đình, Hà Nội), Đào Duy Phong (SN 1958, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, ở Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).
Theo cáo trạng, năm 2010, Cty 1/5 ký hợp đồng vay vốn, cho Cty CP phát triển địa ốc CIENCO5 (CIENCO5) vay 200 tỷ đồng. Phụ lục hợp đồng có nội dung Cty 1/5 được quyền ưu tiên thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư tại khu đô thị Thanh Hà A - CIENCO5 với diện tích khoảng 55.000m2.
Lập tức, Lê Hòa Bình đã dùng hợp đồng trên để huy động vốn từ những người có nhu cầu mua đất. Sau đó, do phía Cty 1/5 không chuyển tiền theo thỏa thuận nên CIENCO5 hủy hợp đồng vay vốn.
Dù không còn thực hiện dự án với CIENCO5 nhưng ông Bình cùng đồng phạm vẫn tiếp tục sử dụng Hợp đồng vay vốn cùng Phụ lục hợp đồng trước đó để đánh lừa các nhà đầu tư.
Thậm chí các bị cáo đã thu thập các bản đồ quy hoạch sử dụng đất trong và ngoài dự án Thanh Hà A – CIENCO5 dù không có giá trị pháp lý rồi thay đổi, điều chỉnh và dùng kỹ thuật vi tính in thành nhiều bản trích lục khác nhau có đóng dấu của Cty 1/5, chữ ký của ông Bình.
Các bản đồ “ảo” trên được đính kèm hợp đồng đã bị CIENCO5 hủy trước đó rồi đưa cho khách hàng khiến họ tin tưởng giao tiền.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Lê Hoà Bình đã ký 463 hợp đồng giao vốn, thu về số tiền hơn 789 tỷ đồng của 424 khách hàng. Các bị cáo sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích khác nhau và không có khách hàng nào được ký hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất tại Thanh Hà A - CIENCO5 như mong muốn của họ.
Tới ngày khởi tố vụ án, trong hai tài khoản của Cty 1/5 và một Cty khác do Lê Hòa Bình làm chủ tịch còn lại số tiền hơn 402 tỷ đồng. Cơ quan công an đã đồng ý cho Cty 1/5 sử dụng số tiền từ hai tài khoản trên và một số nguồn khác để trao trả cho các bị hại nhằm khắc phục hậu quả. Tổng cộng đã trả được hơn 592 tỷ đồng, còn hơn 196 tỷ đồng chưa được khắc phục được.
