TPO - TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm (giai đoạn 1) nhóm người Trung Quốc cùng đồng phạm trong đường dây “tín dụng đen” hơn 20.000 tỷ đồng
TPO - Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng sau khi nhận việc làm qua Telegram, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên 'rửa tiền' tinh vi.
TP - Dù Việt Nam chưa có khung pháp lý cho tài sản số, nhưng hoạt động mua bán, giao dịch trong nước vẫn diễn ra sôi động thông qua các sàn quốc tế, hoặc hình thức thỏa thuận trực tiếp. Điều này tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền, thất thoát cho nền kinh tế.
TPO - TIN NÓNG ngày 2/4: Điều tra nghi vấn bé gái bị cha dượng xâm hại suốt 2 năm; Thủ đoạn ‘rửa tiền’ của Giám đốc Công ty Lilama; Nghi án cha sát hại con trai 1 tuổi rồi tự tử; Con gái chủ cơ sở giữ trẻ đánh bé 8 tháng tuổi đến tử vong vì quấy khóc...
TPO - Phía Sacombank khẳng định, Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin lan truyền trên Facebook.
TPO - Chiếm đoạt được tiền trong tài khoản ngân hàng của người bằng thủ đoạn giả danh công an gọi điện cập nhật dữ liệu cư dân, nhóm đối tượng lừa đảo ở Campuchia chuyển cho băng của Trọng ở Việt Nam để đi mua hàng hóa. Sau đó, nhóm Trọng lấy hàng hóa bán rẻ hơn với giá thị trường, chuyển tiền ngược lại cho các đối tượng lừa đảo để hưởng hoa hồng.
TPO - Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng
TPO - Các ngân hàng, trung gian thanh toán, công ty kinh doanh vàng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước với các giao dịch giá trị từ 400 triệu đồng, tương đương hơn 6 lượng vàng.
TP - Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”. Hai đồng phạm của bà Mười Tường là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang, gồm ông Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
TPO - Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm (lần 2) xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng hai đồng phạm là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền”.
TPO - Bà Diễm vợ ông Quân là bị cáo duy nhất không bị Tòa tuyên phạt tù giam. Trong khi ông Nguyễn Minh Quân bị phạt 21 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.
TPO - Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, vợ cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và mong được tạo điều kiện bán các tài sản để khắc phục hậu quả.
TPO - Tòa quyết định dành 15 phút giải lao để cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức gặp mẹ ruột, nhằm ‘động viên, an ủi bị cáo'. Quay trở lại, bị cáo bất ngờ thừa nhận nội dung truy tố của viện kiểm sát.
TPO - Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
TPO - Ngày 4/10, cảnh sát Ý bắt giữ 33 đối tượng trong chiến dịch truy quét mới nhằm vào mạng lưới môi giới tiền của người Trung Quốc. Nhóm này bị cáo buộc rửa hơn 50 triệu euro (52,5 triệu USD) từ các nhóm buôn bán ma túy, bao gồm cả mafia 'Ndrangheta.
TPO - Các tập đoàn tội phạm Trung Quốc đang vươn “xúc tu” ra khắp châu Á – Thái Bình Dương, lập căn cứ ở nhiều quốc gia như Philippines, Úc và Singapore để kiếm tiền bất hợp pháp.
TPO - Cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 734,32 triệu đô la Mỹ) của một nhóm người nước ngoài rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức. Số tài sản này bao gồm nhiều căn hộ ở vị trí đắt giá, tiền mặt, siêu xe, trang sức, túi xách, vàng thỏi…
TPO - Ông Nicolas Petro, con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đã bị bắt vì tội rửa tiền và làm giàu bất chính trong vụ bê bối liên quan đến chiến dịch tranh cử của cha mình.
TPO - Ngày 26/7, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm “cho vay lãi nặng” và “rửa tiền” đối với Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, 58 tuổi ) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi, cùng trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
TPO - Ngày 25/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Phước Hùng (54 tuổi) và Hoàng Thị Hồng Nhạn (52 tuổi, cùng trú tổ 9, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
TPO - Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
TPO - Ngày 7/6, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;“Rửa tiền”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
TPO - Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người Việt bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã với tội danh rửa tiền.
Khi được VKS hỏi về 20 thỏi kim loại màu vàng rất lớn nhưng kết luận giám định thì không phải là vàng, Luyện nói “có nhiều nội dung rất phi lý và đây cũng là một trong những nội dung đó".
TP - Ngày 7/12, TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty trực thuộc. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Giả danh Công an, Viện Kiểm sát là chiêu trò cũ nhưng không ít nạn nhân vẫn bị lừa, thậm chí có người mất đến vài tỷ đồng chỉ vài phút sau khi nghe cuộc điện thoại.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền phải cân nhắc đến tiền ảo. Dù chưa công nhận nhưng trên thực tế vẫn có, người dân vẫn sử dụng. Thủ tướng đề nghị giao cho Chính phủ quy định về kiểm soát, chế tài xử lý vì các loại liên quan đến điện tử, kỹ thuật số…
