Theo cáo trạng, từ tháng 6/2001, Cù Thị Ngọc Hạnh đã tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực công viên Bạch Đằng (Quận 1, TP. HCM). Nguồn hàng trắng do Tâm “Tí ti” và Lâm “lé” (không rõ địa chỉ) cung cấp mỗi ngày 5 chỉ heroin với giá 750 - 775 ngàn đồng/5 chỉ.
Từ khi hoạt động đến lúc bị bắt Hạnh đã mua và tiêu thụ khoảng 140 lượng heroin. Khi nhận hàng xong, Hạnh chia thành nhiều tép nhỏ giao cho Tô Điền Thái Minh và Nguyễn Quốc Cường chia thành hai nhóm để bán. Rạng sáng ngày 20/3/2002 Công an Quận 1, Quận 2 và CSGT đường thuỷ tiến hành kiểm tra khu vực đường sông Thủ Thiêm đã bắt quả tang các tên Tô Điền Thái Minh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Là, Huỳnh Văn Cao đang tổ chức mua bán heroin trên tàu với tang vật tạm giữ là 682 tép heroin.
Qua đấu tranh, khai thác, công an đã bắt được tên đầu sỏ trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý là Cù Thị Ngọc Hạnh sinh năm 1970 và Cù Ngọc Liên (1973), Cù Ngọc Châu (1974), Trần Quốc Cường (1981), Hà Thị Mỹ Dung (1961), Nguyễn Văn Dũng (1964), Nguyễn Văn Út (1974)... cùng đồng bọn trong đường dây tội ác này.
