 |
| Một chi nhánh của Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc |
Theo Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc, được sự giúp sức của một số quan chức biến chất, Feng Mingchang - Chủ tịch một Cty tư nhân ở quận Nanhai - đã chiếm dụng nhiều tỷ nhân dân tệ của Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC).
Theo kết quả cuộc điều tra, được tiến hành hơn 1 năm, tổng cộng 233 người đã tham gia vào vụ lừa đảo, trong đó có 80 quan chức ngành ngân hàng và chính phủ.
Tân Hoa xã cho biết: Sau khi vụ việc vỡ lở, toàn bộ các quan chức biến chất đã bị cách chức. 29 cựu quan chức đã bị bắt giữ và đang đợi đưa ra xét xử.
Trong số này có Ye Jiasheng - Cựu Phó giám đốc chi nhánh ICBC ở Quảng Đông, Lin Junjiang - Cựu Giám đốc chi nhánh ICBC ở Foshan, Lin Yuhang - Cựu Giám đốc chi nhánh ICBC ở quận Nanhai và Sun Bokuan - Cựu Giám đốc Sở Tài chính quận Nanhai.
Theo Cơ quan Kiểm toán Quốc gia, năm 1990 Feng bỏ nghề buôn bán cá và thành lập nhà máy sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất Huaguang với một cửa hàng bán đồ gỗ ở Shatou (Nanhai). Tháng 5/1993, Feng cùng 2 Cty Hồng Công thành lập liên doanh có tên Cty sản xuất đồ gỗ trang trí Huaguang do Feng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Để có vốn mở rộng hoạt động của Cty, Feng đã làm giả các hồ sơ tài chính và đút lót, thông đồng với các nhân viên, quan chức ngành ngân hàng để vay tổng cộng 7,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 894 triệu USD) từ chi nhánh Nanhai của Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc.
Phần lớn số tiền này sau đó đã được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau. Hiện hơn 2 tỷ nhân dân tệ (233 triệu USD) tiền nợ vẫn chưa được các cơ quan chức năng thu hồi.
Để việc vay tiền được thông qua dễ dàng, Feng đã mở một “chiến dịch” hối lộ dưới nhiều hình thức khác nhau đối với hàng chục quan chức ngành ngân hàng và chính phủ. Các quan chức biến chất này sau khi nhận tiền đã giúp Feng làm giả các hồ sơ, giấy tờ thế chấp tài sản hoặc bằng đất giả mạo.
Được sự hỗ trợ của các quan chức biến chất và số tiền vay được, Feng vung tiền khắp nơi và nhanh chóng trở thành một chủ thầu nổi tiếng nhất ở Foshan. Các cuộc đình đám với các quan chức cao cấp thành phố liên tục được Feng tổ chức. Nhiều quan chức địa phương đã ca tụng Feng như một nhà kinh doanh tài ba và Cty của Feng là một lá cờ đầu trong lĩnh vực tư nhân địa phương. Feng mang danh là chủ một nhà máy sản xuất đồ gỗ trang trí lớn nhất châu Á.
Tháng 8/2003, việc kinh doanh mờ ám của Feng bị phanh phui sau khi Cơ quan Kiểm toán Quốc gia phát hiện nhiều chi nhánh ngân hàng của ICBC, chủ yếu ở Nanhai và Foshan, có những khoản nợ quá hạn khổng lồ. Phần lớn những khoản nợ này tập trung vào Cty Huaguang. Feng cùng một số quan chức đã bị bắt giữ ngay sau đó nhằm phục vụ điều tra.
