Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt giam Lê Hoàng Minh, sinh năm 1975, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú - Giám đốc Cty Cổ phần Tư vấn Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tân Gia Hào (gọi tắt Cty Tân Gia Hào), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cty này Tân Gia Hào có trụ sở tại 601/51 đường Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 7/2007, Cty Tân Gia Hào nộp văn bản xin phép UBND TPHCM đầu tư xây dựng cao ốc tại khu chung cư 289 đường Trần Hưng Đạo ở 74 đường Hồ Hảo, phường Cô Giang, quận 1.
Khu chung cư này xuống cấp và các hộ dân đã di dời để xây dựng cao ốc mới. UBND TPHCM giao cho UBND quận 1, quản lý dự án và giới thiệu Cty Tân Gia Hào liên lạc với UBND quận 1 để được hướng dẫn thủ tục đầu tư.
Dù hồ sơ chưa đến đâu nhưng Lê Hoàng Minh phao tin UBND TPHCM thuận cho doanh nghiệp này làm chủ dự án để kêu gọi góp vốn.
Tháng 3/2008, Cty Cổ phần Địa ốc Hồng Quang nhận lời tham gia dự án, chuyển một triệu USD cho Cty Tân Gia Hào như tiền đặt cọc và cam kết sẽ ký chứng thư bảo lãnh vay vốn 46 triệu USD để cùng thực hiện dự án.
Khi biết bị lừa, Cty Hồng Quang yêu cầu phía Tân Gia Hào hoàn lại tiền đặt cọc nhưng bên này im lặng.
