Bắt giam Tổng GĐ Cty CP Chứng khoán Tràng An
> Bắt giam nguyên Tổng, Phó TGĐ Tổng Cty CP vận tải Dầu khí
> Phạt hai nhân viên lạm dụng tài khoản khách hàng
> Vì sao DN dồn dập thay sếp?
TPO-Ngày 18-1, Công an TP Hà Nội có Thông báo số 341 về việc khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tràng An.
 |
| Sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Tràng An. |
Trước đó, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tố cáo Cty Tràng An chiếm đoạt gần 22 tỷ trong việc SHB cho các khách hàng của Cty Tràng An vay tiền thông qua hình thức ủy thác đầu tư.
Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2011, do thiếu vốn kinh doanh, các ông Khôi, Toàn thống nhất lấy tài khoản chứng khoán của các khách hàng mở tại Cty Tràng An, rồi hợp thức hồ sơ nhận ủy thác đầu tư của các khách hàng này tại SHB để chiếm đoạt tiền.
Theo chỉ đạo cấp trên, Ngọc Lan mượn CMND của ông Nguyễn Công Tuấn, giao cho Hưng làm các thủ tục mở tài khoản chứng khoán và giả chữ ký của người này trong Giấy đề nghị nhận ủy thác vốn gửi SHB, với số tiền giao dịch 17 tỷ đồng.
Với những tài liệu giả mạo này, ông Toàn ký xác nhận Nguyễn Công Tuấn sở hữu 3 mã chứng khoán gồm VCG (10.000 cổ phiếu), PVA (10.000 cổ phiếu); CII (10.000 cổ phiếu), đang được Cty Tràng An quản lý với tổng mệnh giá hơn 17,3 tỷ đồng; và cam kết phong tỏa 3 mã chứng khoán trên để đảm bảo việc ủy thác đầu tư số tiền của SHB. Theo hợp đồng đã ký với Nguyễn Công Tuấn, ngày 11-1-2011, SHB đã chuyển 17 tỷ đồng vào tài khoản của Cty Tràng An.
Khi thị trường chứng khoán sụt giảm, giá trị cầm cố không đủ đảm bảo cho khoản tiền đã ủy thác đầu tư, SHB yêu cầu khách hàng Nguyễn Công Tuấn cầm cố thêm tài sản đảm bảo, và đề nghị Cty Tràng An phong tỏa những chứng khoán cầm cố mới gia hạn hợp đồng ủy thác tiếp.
Do không thể thực hiện được yêu cầu trên, ngày 27-6-2011, Lê Hồ Khôi, Trịnh Văn Toàn đã tự ý ký cầm cố và phong tỏa chứng khoán của 6 khách hàng đang có giao dịch với Cty Tràng An.
Giữa năm 2012, hành vi gian lận của bộ sậu lãnh đạo Cty Tràng An bị SHB phát hiện, tố cáo đến cơ quan chức năng… Đến nay, số tiền cả gốc và lãi trong vụ án lên đến gần 22 tỷ đồng.
Lê Dương
