Ngày 1/7, PA92 được một ngân hàng báo tin nghi ngờ việc trong ngày 30/6 có nhiều giao dịch với số tiền lớn được thực hiện qua máy thanh toán thẻ (POS) tại nhà hàng H.V. ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang. Sau khi xác minh, ngày 2/7, PA92 đã mời Yang Qing về trụ sở làm việc.
Tại đây, Yang Qing khai, cuối tháng 6 anh ta đến Việt Nam, nhờ một phụ nữ người Việt tìm nơi có máy POS để rút tiền. Sau khi thỏa thuận chia “hoa hồng” 30% số tiền giao dịch với chủ nhà hàng H. V., ngày 30/6, Yang Qing thực hiện 42 giao dịch thanh toán qua máy POS tại nhà hàng này bằng thẻ Visa và Mater Card giả với thông tin của 42 chủ thẻ khác nhau, tổng số tiền gần 1,554 tỉ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Yang Qing tại một khách sạn trên đường Trần Phú (Nha Trang), PA92 tạm giữ 1 laptop, 1 thiết bị quẹt thẻ từ, 9 thẻ thanh toán quốc tế, 935 nhân dân tệ, 23.000 kyat (tiền Myanmar), 86 USD…
PA92 đang điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Yang Qing.
