Các bị can gồm: Đỗ Lý Nhi (SN 1972, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị); Lê Xuân Thành (SN 1962, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo, Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (SN 1955, cán bộ hải quan Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng). Ba cán bộ này bị cáo buộc đã để lọt vụ buôn lậu 614,6 m3 gỗ Trắc và gỗ Giáng Hương.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng truy tố vợ chồng bị can Trương Huy Liệu (SN 1958) - Trần Thị Dung (SN 1961, cùng trú tại Quảng Trị), là Giám đốc và Phó giám đốc Cty Ngọc Hưng về hành vi buôn lậu.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2011, tại tỉnh Savanakhet của Lào, Trương Huy Liệu gặp 2 người là dân buôn gỗ tại Lào và được đề nghị hợp tác buôn lậu gỗ Trắc sang Trung Quốc. Các đối tượng lấy tư cách pháp nhân của Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào do Khamfong Vorabouth làm Giám đốc để hợp thức hồ sơ, giấy tờ cho lô hàng.
Tiếp đó, Liệu giao nhân viên Cty Ngọc Hưng sử dụng các loại giấy tờ khống để “qua mặt” lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Trần Thị Dung ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục kinh doanh gỗ từ Lào vào Việt Nam, sau đó xuất kinh doanh sang Hong Kong, Trung Quốc. Đến tháng 12/2011, khi xe container gỗ của Cty Ngọc Hưng đang di chuyển từ Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt đến Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng thì bị cảnh sát bắt giữ.
Theo kết luận giám định, lô hàng trên gồm 590,8 m3 gỗ Trắc và 23,8 m3 gỗ Giáng Hương, đều thuộc gỗ nhóm IIA hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, tổng trị giá hơn 63 tỷ đồng.
Trong vụ việc, nhóm cựu cán bộ hải quan được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất theo tờ khai hải quan và tổ chức việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với lô hàng gỗ xuất khẩu có vi phạm của Cty Ngọc Hưng. Tuy nhiên, họ bị cáo buộc không thực hiện đúng trình tự, thủ tục, không phát hiện được số gỗ trên; gây thất thoát tiền chi phí bốc dỡ các container, chi phí lưu bãi, chi phí niêm phong kẹp chì..., với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
