Cùng ra toà với Ánh Phú có Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (Hạnh Nhật) và 10 bị cáo khác.
Theo cáo trạng, từ năm 1997 đến khi bị bắt (7/10/2006), Ánh Phú cho nhiều người ở Nha Trang vay tiền với lãi suất từ 8% - 45%/tháng. Khi con nợ không trả tiền đúng ngày, Ánh cho họ vay để trả nợ cũ và có tiền để góp cho Ánh, khiến lãi chồng lãi.
Ánh đã vay 2.657.500.000 đồng, thu về 3.371.260.000 đồng, thu lãi bất chính 763,76 triệu đồng… Chị Đinh Thị Lài vay của Ánh 7,3 triệu đồng, đã trả 15 triệu đồng nhưng Ánh nói chị vẫn còn nợ 15 triệu đồng.
Tối 30/10/2005, Ánh kêu bọn Hạnh Nhật đến quán bia hơi của chị Lài ở 7G3 Hùng Vương, chém gây thương tật vĩnh viễn 15% cho chồng chị Lài là anh Nguyễn Văn Nghĩa.
Ngày 16/3/1998, Ánh vào nhà 11 Ngô Thời Nhiệm lột 1 dây chuyền 2,5 chỉ vàng 18K, 1 lắc đeo tay 5 chỉ vàng 18 K và 1 dây chuyền kiểu trị giá khoảng 100 USD của chị Nguyễn Thị Kim Hương.
Tháng 9/2002, Ánh buộc ông Cao Hiệp phải bán nhà 152/16 Trần Quý Cáp cho Ánh với giá 129 triệu đồng, nhưng chỉ đưa ông Hiệp 19 triệu đồng…
Chiều 1/12, HĐXX tuyên trả hồ sơ cho VKSND Nha Trang điều tra bổ sung 10 vấn đề. Trong đó, có 4 vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà 152/16 Trần Quý Cáp.
Toà đã gửi giấy mời 8 người bị hại, 50 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 21 người làm chứng. Nhưng hầu hết trong số họ đã không đến dự phiên toà.
Trước đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu ngày 14/7/2008, đến sáng 16/7 HĐXX tuyên trả hồ sơ cho VKSND điều tra bổ sung. Ngày 17/11/2008, phiên toà lần 2 bị hoãn theo yêu cầu của Ánh, với lý do thiếu một luật sư của bị cáo này.
