Ngoài Phượng bị đề nghị truy tố tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế” còn có Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (SN 1978), Lê Minh Châu (SN 1966), Huỳnh Thanh Hồ (SN 1975) bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”.
Là giám đốc (GĐ) Cty TNHH Thanh Tâm và Cty cổ phần Thanh Thanh Tâm, trong năm 2004, Phượng đã ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ thẻ cào điện thoại di động Vinacard với 34 đơn vị bưu chính viễn thông.
Nhằm trốn thuế, Phượng đã gặp hai “ông trùm” mua bán hóa đơn là Nguyễn Thành Khởi (đã chết vì bệnh) và Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn để mua 135 hóa đơn GTGT khống của 21 Cty TNHH. Từ đó, hai DN Thanh Tâm và Thanh Thanh Tâm đã trốn thuế hơn 15 tỷ đồng.
Tại CQĐT, trùm mua bán hóa đơn Hoàng Quốc Tuấn cho biết số hóa đơn GTGT mà y cung cấp cho Phượng có nguồn gốc từ hệ thống DN mà hai bị can Lê Minh Châu và Huỳnh Thanh Hồ đã thành lập.
Tính đến thời gian bị bắt, tháng 4/2005, lượng hóa đơn mà Châu mua bán lên 434 tờ, hưởng lợi 54,5 triệu đồng; còn Hồ mua bán 1.230 tờ, hưởng lợi gần 570 triệu đồng.
