Trong số bị can có 5 người nguyên là giám đốc, trưởng phòng và nhân viên Agribank - Chi nhánh 6 TPHCM bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Sáu bị can còn lại là tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về các hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, bị can Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Agribank - Chi nhánh 6 TPHCM, cùng một số cán bộ dưới quyền đã trình và quyết định cho Cty Tấn Phát (cty con của bị can Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Cty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát) vay 170 tỷ đồng khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không tuân thủ các quy định của hoạt động tín dụng.
Để hoàn tất các thủ tục vay, bị can Cường đã chỉ đạo cấp dưới mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (là tài sản thế chấp ngân hàng) đi làm thủ tục sang tên, nhưng sau đó không trả lại ngân hàng.
Nhóm bị can là cán bộ Agribank - Chi nhánh 6 TPHCM còn đề xuất và quyết định cho Cty Thanh Phát (trong nhóm cty của bị can Cường) vay 628 tỷ đồng trong khi biết rõ dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Đến nay, các cty này không có khả năng thanh toán nợ cho Agribank - Chi nhánh 6 TPHCM, gây thiệt hại hơn 966 tỷ đồng gồm cả vốn và lãi.
