Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Sau mộng giàu sang là trắng tay, vỡ nợ

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Sau mộng giàu sang là trắng tay, vỡ nợ

TP - Những cuộc càn quét của các mô hình đa cấp biến tướng đội lốt dưới những dự án thương mại điện tử, công nghệ 4.0 đang vươn vòi về tận các làng quê, thôn xóm. Sự dối trá, lọc lừa khiến cuộc sống hàng nghìn người đang bị đảo lộn. Trong phản ánh gửi về báo Tiền Phong, nhiều nạn nhân của các mô hình đa cấp thời 4.0 cho hay đã tỉnh mộng giàu sang sau khi trắng tay, vỡ nợ, rạn nứt tình thân chỉ vì những giây phút mù quáng.
Dù không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì, Tập đoàn Gold Time vẫn được vinh danh Top 10 Sao Vàng thương hiệu Việt – Doanh nhân vì sự phát triển của đất nước năm 2019

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Hội chống hàng giả nói gì về Gold Time

TP - Ðại diện chương trình “Sao vàng thương hiệu Việt - Doanh nhân vì sự phát triển của đất nước” cho biết, đây không phải chương trình trao giải thưởng mà là chương trình truyền thông, quảng cáo cho các doanh nghiệp nhằm mục đích phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Doanh nghiệp tham gia sẽ không mất phí nhưng đơn vị nào đăng ký truyền thông, quảng cáo sẽ mất phí theo các top nhất định…
Trong khi hàng nghìn người dân đang tố cáo Cty BBI Việt Nam chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, đại diện BBI Thủ Đức (TPHCM) tiếp tục cho ra một phiên bản tương tự để dụ dỗ người dân

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Mua sắm, tích điểm có dấu hiệu lừa đảo

TP - Bên cạnh đầu tư forex, hàng loạt ứng dụng mua sắm, tích điểm liên tục được ra mắt, với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như hoàn tiền tới 80%, hay có thể gấp 5-6 lần số tiền, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Thậm chí, có đơn vị là đại diện một dự án vừa bị tố cáo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư chưa kịp xử lý xong, đã nhanh chóng phủi bỏ rồi sao chép, biến tướng một dự án tương tự tiếp tục dụ dỗ người dân.
Môi giới Forex trái phép có thể bị xử lý hình sự

Môi giới Forex trái phép có thể bị xử lý hình sự

TP - Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động đầu tư Forex (ngoại hối) được điều chỉnh bởi các quy định như Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng…
Cạm bẫy đa cấp

Cạm bẫy đa cấp

TP - Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng.
Nhân viên môi giới thường xuyên đăng ảnh liên hoan trên facebook để lôi kéo người tham gia

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Những màn kịch đầu tư forex

TP - Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng tin, kích thích lòng tham để nhà đầu tư nộp tiền. Những chiêu trò chăn khách dần hé lộ.
Những môi giới forex của sàn Forex4you tại Khuất Duy Tiến

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Tôi đi làm nhân viên môi giới Forex

TP - Ở bất cứ sàn Forex nào, nhân viên môi giới Forex (gọi tắt là IB) đều có “kịch bản” tương tự nhau để khiến nhà đầu tư xuống tiền. Kịch bản ấy bắt đầu bằng việc ngụy tạo phong cách người thành đạt, có tiền trên mạng xã hội, trở thành bạn tâm giao để từ người xa lạ trở nên thân thiết.
Sau một thời gian im ắng, mô hình gọi vốn bằng tiền ảo của Cty cổ phần Shark Group hoạt động công khai trở lại

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Các mô hình biến tướng, bất thường

TP - Sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài: Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: "Kiếm tiền thần tốc” và “Vỡ mộng đầu tư vào tiền ảo” phản ánh việc Cty Cổ phần Shark Group và câu lạc bộ (CLB) Hành trình triệu đô sử dụng mô hình đa cấp để lừa đảo, các mô hình này tiếp tục đổi tên và đội lốt dưới các dự án khác với các chiêu trò tinh vi, phức tạp hơn để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.   
Sàn Nash có văn phòng số 1 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM và vừa mở rộng ra Hà Nội tại chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông

Ma trận đa cấp thời 4.0: Nở rộ môi giới đầu tư ngoại hối trái phép

TP - Trong thời gian dịch COVID-19, hàng loạt công ty môi giới đầu tư ngoại hối (Forex) và chứng khoán phái sinh quốc tế nở rộ, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Để đạt mức lợi nhuận “khủng” từ việc ăn hoa hồng, các công ty này dùng đủ chiêu trò để dụ dỗ nhà đầu tư khiến không ít người mất trắng tiền của vào một thị trường đầy cạm bẫy.
Giàu ảo

Giàu ảo

TP - Đa cấp biến tướng, lừa đảo, thiệt hại thậm chí vỡ nợ… được nhắc lại hết năm này sang năm khác trên khắp các diễn đàn. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc triệt phá nhiều vụ việc, cho thấy, cú siêu lừa của những tập đoàn, hội nhóm đa cấp bất hợp pháp gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ cho hàng chục nghìn người dân, hộ gia đình.
Sau một thời gian hoạt động, Cty BBI Việt Nam dừng hệ thống khiến hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư bị "đóng băng"

BBI Việt Nam bị tố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư

TP - Sau loạt bài “Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0”, Tiền Phong tiếp tục nhận được đơn tố cáo của hàng loạt nhà đầu tư về việc Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam vẽ ra các dự án thương mại điện tử để huy động vốn đa cấp và có dấu hiệu chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo chủ khu vườn mắc ca tại Văn Lãng, khu mắc ca của Cty Macca Nutrition Việt Nam đang được rao bán và chưa thu hoạch được vụ nào. Ảnh: Đức Nguyễn

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Sự thật những vùng nguyên liệu trăm ha

TP - Với lời quảng cáo có cánh về việc có vùng nguyên liệu từ hàng trăm, hàng nghìn ha tại Thanh Hóa, Lạng Sơn…, Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam đã huy động vốn của nhà đầu tư dưới chiêu trò chuyển nhượng cổ phần, trả lãi suất cao. Tuy nhiên, làm việc với chính quyền địa phương, người trồng mắc ca, nhiều sự thật được phơi bày khi Tiền Phong phát hiện vùng nguyên liệu mắc ca mà công ty này giới thiệu đều là “ảo”.
Nhiều quán cà phê sau khi hợp tác với Gold Time nhanh chóng nhận ra bản chất nên đã trở về hoạt động bình thường

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Đội lốt quốc gia khởi nghiệp

TP - Vẽ ra các dự án mang tầm quốc tế với sứ mệnh đưa hàng trăm nghìn người khởi nghiệp, Cty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng Gold Time (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) dùng đủ trò để huy động vốn từ người tham gia. Thậm chí, dù vừa thành lập, công ty này đã bán thương hiệu với giá cả nghìn tỷ đồng dưới mô hình “đa cấp” tự vẽ.
Những thành viên tham gia đầu tư tiền ảo trái phép​

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Biến tiền thật thành tiền ảo

TP - Ðể tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, giới môi giới đa cấp tiền ảo dùng nhiều thủ thuật “biến hóa” tiền của nhà đầu tư. Những khoản “tiền tươi thóc thật” biến thành tiền ảo với niềm tin mơ hồ về lãi suất được hứa hẹn. Thậm chí, môi giới còn tổ chức các lớp dạy chiêu trò để “dụ” nhà đầu tư xuống tiền.
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Bộ Công an cảnh báo

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Bộ Công an cảnh báo

TP - Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO (Báo Tiền Phong số ra ngày 15/7/2020 đã nêu thông tin trong bài "Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0").