Mỹ:

Lừa hàng trăm triệu USD, một chuyên gia tài chính bị bắt

TPO - Chuyên gia tài chính Mỹ Danny Pang- người bị cáo buộc đã gian lận hàng trăm triệu USD bằng hình thức huy động vốn đa cấp "Ponzi", đã bị FBI bắt hôm qua.

FBI cho biết người sáng lập và cựu CEO của Private Equity Management Group đã bị bắt tại văn phòng luật sư của ông ở Santa Ana (California, Mỹ) ngày hôm qua.

Trước đó, Ủy Ban Chứng khoán và Ngoại hối đã kiện Pang và PEMGroup, cáo buộc ông đã quỵt nhà đầu tư hàng trăm triệu USD.

Theo thông tin ban đầu, ông đã sử dụng mô hình Ponzi để lừa nhà đầu tư.

Với hình thức huy động vốn đa cấp "Ponzi", thay vì dùng vốn của khách hàng để đầu tư vào các dự án, thì ông sử dụng số tiền đó để trả lãi cho những nhà đầu tư góp vốn trước.

Tòa án Liên bang cho biết đã phong tỏa tài sản của ông tại hai công ty ở California là Private Equity Management Group Inc và Private Equity Management Group LLC. Các công tố viên cho biết ông đang đối mặt với tù 10 năm nếu bị buộc tội.

Tuấn Đức
Theo CNN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá