Rút tiền bất thường ở Ngân hàng Phương Nam

Hoang mang về thông tin Ngân hàng Phương Nam có tên trong một số hồ sơ cho vay tiêu dùng có dấu hiệu lừa đảo ở Sóc Sơn, Hà Nội, sáng nay, hàng trăm khách hàng đã kéo đến các chi nhánh ngân hàng này yêu cầu rút tiền.

9h sáng, khách hàng đã kéo đến xếp hàng dài trước quầy giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam chi nhánh Hà Nội - PNB Hà Nội (115 Trần Hưng Đạo).

Hơn 10 nhân viên giao dịch cùng các cán bộ, nhân viên của các phòng ban đều được huy động để giải thích cho khách hàng về sự cố và đáp ứng nhu cầu rút tiền.

Một nữ khách hàng trung niên (đề nghị giấu tên) cho biết, lâu nay, bà và các chị em trong gia đình đều gửi tiết kiệm ở PNB Hà Nội. "Tôi chỉ có 20 triệu đồng, nhưng nghe thông tin trên cảm thấy không yên tâm nên phải rút ra".

Vụ việc xuất phát từ lá đơn kiện của bà Nguyễn Thị Thuý Hằng (Đông Anh, Hà Nội) gửi Công an huyện Sóc Sơn ngày 16/5, đề nghị giải quyết việc bà bị bà Đỗ Thị Yến (ở tổ 5, thị trấn Sóc Sơn) lừa đảo 337,8 triệu đồng.

Qua xác minh ban đầu, công an phát hiện ra bà Yến nhà thế chấp cùng lúc cho 2 nơi: Một là bà Hằng, một nữa là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sóc Sơn để vay 200 triệu.

Từ những kết quả xác minh này, công an Sóc Sơn tiếp tục mở rộng hướng điều tra và phát hiện từ 2003, bà Yến đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 712 triệu đồng.

Ngoài ra còn làm giả giấy tờ, lập hồ sơ cho 47 giáo viên trường tiểu học xã Xuân Giang (Sóc Sơn) để vay 705 triệu đồng của Ngân hàng cổ phần Phương Nam theo hình thức vay ưu đãi tiêu dùng.

Theo kết luận ban đầu của công an Sóc Sơn, những hành vi này của bà Yến có dấu hiệu lừa đảo, bởi trên thực tế cả 47 giáo viên có tên trong danh sách kể trên đều không vay tiền.

Ngày 21/6, Công an Sóc Sơn đã có Công văn số 239 gửi Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nội yêu cầu cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, theo công an Sóc Sơn, cho đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ phía các cơ quan này, dù sau đó Công an Sóc Sơn đã gửi thêm một số văn bản đề nghị.

Theo xác minh của công an địa phương, Đỗ Thị Yến sinh năm 1960, ở xã Tân Minh, Sóc Sơn, là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại kho V30, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, hiện đang nghỉ chế độ chờ hưu.

Điều tra ban đầu cho thấy, Đỗ Thị Yến đã làm việc với Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Giang để hoàn tất thủ tục vay, mỗi hồ sơ có giá trị 15 triệu đồng, rải rác từ tháng 10/2003.

Bà Trần Hải Anh, Giám đốc Phương Nam chi nhánh Hà Nội khẳng định, đã có rủi ro trong hoạt động cho vay trả góp ở Sóc Sơn.

Bà cho biết, khoản vay này bắt nguồn từ đầu 2003, khi Phòng giao dịch số 1 của ngân hàng thực hiện việc cho vay đối với cán bộ nhân viên ở hai đơn vị thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn (trong đó có trường Xuân Giang), mức vay tối đa không quá 15 triệu đồng/người, tổng số dư nợ cho vay những cán bộ ở hai đơn vị này khoảng 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên bà Hải Anh nhấn mạnh, vụ việc đã được ngân hàng phát hiện và cho thôi việc một số người có liên quan.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá