Chiều nay (8/5), phiên tòa xét xử bà Hứa Thị Phấn cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank sau là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – VNCB và nay là CB) về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho TrusBank trên 6 ngàn tỷ đồng, sang phần Viện kiểm sát công bố bảng cáo trạng.
Theo cáo trạng, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM do bà Phấn nhận chuyển nhượng vào ngày 24/01/2008, với giá trên 21 lượng vàng SJC, tương đương 371 tỷ đồng.
Ngày 14/10/2008, bà Phấn chuyển nhượng cho Công ty CP Địa ốc Lam Giang (Cty Lam Giang - của bà Phấn cho Lâm Kim Dũng đứng tên), với giá 426,25 tỷ đồng. Ngày 19/7/2011, Cty Lam Giang sử dụng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thế chấp để vay 187,5 tỷ đồng tại TrustBank - CN Sài Gòn.
TrustBank - CN Sài Gòn định giá thị trường căn nhà 290 tỷ đồng. Khoản vay được tất toán ngày 8/8/2011. Sau đó, TrustBank nhận chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch từ Cty Lam Giang.
Ngày 3/8/2011, ông Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc TrustBank) có tờ trình mua căn nhà sổ 5 Phạm Ngọc Thạch, với mức giá 1.268 tỷ đồng. Cùng ngày, HĐQT, họp và ra Nghị quyết số 31 và Giấy ủy quyền số 68, thống nhất việc mua căn nhà trên với giá 1.268 tỷ đồng; ủy quyền cho Ngô Kim Huệ ký kết hợp đồng mua căn nhà trên.
Ngày 8/8/2011, Cty Lam Giang (Đại diện ông Lâm Kim Dũng - giám đốc), ký hợp đồng không công chứng bán căn nhà sổ 5 Phạm Ngọc Thạch cho TrustBank với giá 1.268 tỷ đồng. Đến ngày 28/12/2011, hai bên mới ký hợp đồng mua bán có công chứng.
Từ ngày 8/8/2011 đến ngày 14/12/2011, TrustBank đã chuyển 990 tỷ đồng vào tài khoản của Cty Lam Giang. Toàn bộ số tiền này, bà Hứa Thị Phấn đã sử dụng hết.
Đến ngày 2/2/2012, HĐQT TrustBank họp, chấp thuận hủy hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, số tiền hoàn trả lại là 990 tỷ đồng.
Ngày 3 và ngày 6/2/2012, Cty Lam Giang ký Biên bản thỏa thuận và Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hoàn trả tiền cho TrustBank.
Một ngày sau, ngày 7/02/2012, HĐTV Cty Lam Giang có Biên bản họp thống nhất bán căn nhà sổ 5 Phạm Ngọc Thạch cho Hứa Thị Phấn với giá 450 tỷ đồng. Cùng ngày Cty Lam Giang ký Hợp đồng bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cho bà Hứa Thị Phấn. Bà Phấn đã chuyển khoản 450 tỷ đồng để thanh toán tiền mua căn nhà.
Mua lại được căn nhà, bà Phấn bán cho TrustBank với giá 1.260 tỷ đồng. Từ ngày 10/2/2012 đến ngày 16/2/2012, TrustBank đã chuyển trả đủ số tiền này cho bà Phấn. Ngay sau khi nhận tiền, bà Phấn rút tiền mặt để sử dụng.
Liên quan tới việc ‘phù phép’ căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, cáo trạng quy kết bà Hứa Thị Phẩn, Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TrustBank), Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) và Lâm Kim Dũng tội “Lạm Dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó chủ tịch HĐQT TrustBank), Lâm Hồng Trinh, (nguyên Phó Tổng giám đôc TrustBank), Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset) và Bùi Thế Nghiệp (nhân viên Cty TrustAsset) cùng Hứa Xương (nguyên thành viên HĐQT) phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hiện công tố đang công bố cáo trạng về hành vi và tội danh của các bị cáo trong sai phạm liên quan tới thiệt hại trên 5 ngàn tỷ đồng.
