Ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Công ty SP Land và ông Châu Quốc Tèo, Phó giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2020 cơ quan điều tra đã tiếp nhận 35 đơn tố cáo công ty SP Land vẽ dự án ma bán đất cho người dân. Tổng số tiền công ty này chiếm đoạt của người dân hơn 14 tỉ đồng.
Trước đó, Tiền Phong có loạt bài phản ánh liên quan đến việc hàng chục khách hàng tố cáo công ty SP Land lừa đảo bán dự án ma. Ngay sau khi phản ánh, công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, tiếp nhận đơn của nạn nhân.
Giữa năm 2020, khi báo chí phản ánh và người dân gửi đơn tố cáo đến công an thì bà Thanh với vai trò là giám đốc công ty SP Land cũng đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của cấp dưới và cho rằng bà cũng là nạn nhân.
Trụ sở SP Land Công an cho hay, có khoảng 40 người dân đã đóng tiền mua đất từ 300 đến 500 triệu đồng cho Công ty địa ốc SP Land có trụ sở tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Doanh nghiệp này nhận tiền để bán nền tại hai dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, TX Bến Cát). Các giao dịch được thực hiện vào cuối năm 2018 nhưng đến nay chủ đầu tư không có đất để giao.
Nói là dự án khu dân cư, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Tiền Phong ở cả hai khu đất đều là bãi đất trống, không có dấu hiệu tác động của một dự án bất động sản. Khu đất được cho là dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 cách nhau khoảng hơn 1 km, rộng khoảng hơn 2 ha. Thế nhưng, công ty SP Land đã bán đất cho người dân từ cuối năm 2018.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 9/8/2018 do bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, ngụ xã An Điền, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm Tổng giám đốc. Sau khi thành lập, Công ty SP Land có văn phòng đại diện tại đường Đồng Khởi (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Cách đây hơn một tháng văn phòng công ty này chuyển về xã An Điền (thị xã Bến Cát).
