Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian điều tra, đơn vị đã bắt quả tang 2 đối tượng người Đài Loan đang thực hiện hành vi rút tiền bằng thẻ tín dụng mang tên người khác để chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng bị bắt gồm Chang Khai Yeu (SN 1987) và Hsieh Ming Hsin (SN 1983), đều mang quốc tịch Đài Loan. Theo cơ quan công an, 2 đối tượng trên là “mắt xích” quan trọng trong đường dây tội phạm giả danh công an, gây ra một loạt vụ lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt hàng tỷ đồng trên địa bàn toàn quốc thời gian vừa qua.
Cụ thể, trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trong cả nước xảy ra nhiều vụ việc đối tượng gọi đến số điện thoại cố định của người dân, giả danh là điều tra viên cơ quan công an đang điều tra các vụ án lớn liên quan đến chủ thuê bao. Các đối tượng giả danh này lừa chủ thuê bao chuyển tiền tiết kiệm của họ vào tài khoản do chúng chỉ định để “phục vụ điều tra rồi trả lại sau 24 giờ”, thực chất sau đó chúng rút tiền chiếm đoạt. Theo thống kê sơ bộ, từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6/2014, riêng trên địa bàn Hà Nội đã có 9 người bị hại mắc bẫy, chuyển vào tài khoản của tội phạm gần 2 tỷ đồng.
Thủ đoạn của tội phạm là thuê người khác mở tài khoản tại các ngân hàng, sau đó chuyển thông tin và thẻ tín dụng cho chúng sử dụng vào mục đích lừa đảo trên.
Quá trình điều tra, cảnh sát đã lần theo dấu vết của một số tài khoản mà nạn nhân đã gửi tiền và bắt quả tang hai đối tượng trên đang dùng thẻ tín dụng mang tên người khác rút tiền chiếm đoạt tại một cây ATM trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Kiểm tra 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 54 thẻ rút tiền các loại do nhiều ngân hàng Việt Nam phát hành, trong đó chủ tài khoản là người Việt Nam và người nước ngoài; gần 300 triệu đồng tiền mặt do Chang và Hsieh đã dùng số thẻ trên đi rút tại các cây ATM trên địa bàn Hà Nội. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương khai thác làm rõ kẻ đứng sau các vụ giả danh công an để lừa đảo.
