Cụ thể, Công an quận Ba Đình bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985), ở 267/2/30 phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, đồng thời thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1987) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987) cùng Tam Đảo, Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 2/2016, phát hiện nguồn tin về ổ nhóm đối tượng chuyên đứng ra thành lập công ty phục vụ cho hoạt động mua, bán hóa đơn GTGT trái phép với số lượng lớn. Sau nhiều ngày trinh sát, xác minh nguồn tin, Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lập chuyên án đấu tranh làm rõ.
 |
Tang vật vụ án
Khoảng 21h ngày 2/3/2016, tổ công tác đội Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Liễu Giai tiến hành kiểm tra hành chính tại P201 nhà nghỉ NewSun (ở số 9, ngõ 67 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội. Qua đấu, Ánh và Hải khai nhận toàn bộ tài liệu trên là của Nguyễn Thị Kim Dung.
Tiến hành điều tra làm rõ, từ đầu năm 2015, Nguyễn Thị Kim Dung đã thâu tóm những công ty đã “chết” và lập mới hơn chục công ty chuyên bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng hàng tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số hóa đơn Dung đã bán cho các doanh nghiệp với doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
