Đồng thời khởi tố bị can và cho tại ngoại Huỳnh Văn Mai, nguyên Phó Giám đốc Cty.
Cả 3 bị khởi tố về tội “ Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” . Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nhà riêng của ba bị can.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2000 đến 2005, Ban lãnh đạo Cty XSKT Ninh Thuận đã áp dụng sai các yếu tố trong cơ cấu đơn giá tiền lương, trích lập quỹ lương, phân phối thu nhập trái quy định làm thất thoát tiền vốn, tài sản của Nhà nước hơn 9, 2 tỷ đồng ; thiết lập các tổng đại lý cho người nhà , đứng ra bảo lãnh cho 4 cá nhân để làm đại lý vé số cho 11 Cty XSKT tỉnh bạn với giá trị bảo lãnh hơn 2,7 tỷ đồng ;
Giám đốc Cty cũng đã ban hành các quyết định chi hơn 660 triệu đồng hỗ trợ phát triển đại lý, chi hơn 900 triệu đồng hoa hồng ngoài hợp đồng ký kết với các đại lý để lập quỹ riêng.
Đơn vị đã cố tình để nợ thuế tồn đọng 2 năm 2003 và 2004 hơn 16 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2000 đến 2005 phải kê khai hơn 13,7 tỷ đồng, nhưng Cty chỉ kê khai hơn 8,1 tỷ đồng, chênh lệch không kê khai hơn 5,57 tỷ đồng, tương đương với số thuế phải nộp hơn 808 triệu đồng.
Cty cũng không thực hiện kê khai khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phần hoa hồng được hưởng của đại lý cấp hai, gây thất thu cho ngân sách hơn 950 triệu đồng...
Ngoài ra, từ năm 2000 đến năm 2004, thu nhập của cán bộ, nhân viên Cty XSKT Ninh Thuận rất cao. Cá biệt trong năm 2004, thu nhập bình quân của mỗi cán bộ là 218,784 triệu đồng, bình quân 18,232 triệu đồng/tháng.
Riêng thu nhập của giám đốc Nguyễn Trọng Hiếu trong năm 2004 là hơn 637 triệu đồng, bình quân 53,132 triệu đồng/tháng.
