>> Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa bị tạm giữ
>> 5 Cty có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế
>> Bắt 2 cán bộ điều tra của C15
Theo quyết định khởi tố bị can, ông Nguyễn Ngọc Kim bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh ban đầu là “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Kim, thu giữ một số tài liệu liên quan.
Như tin đã đưa, trong quá trình điều tra vụ án nhập lậu nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT Bộ CA đã phát hiện một loạt văn bản do ông Nguyễn Ngọc Kim ký, chỉ đạo hải quan và các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho phép Cty Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp được nhập khẩu lá thuốc lá qua các “lối mở” dọc tuyến biên giới. Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, việc ông Kim ký các văn bản trên là trái với Luật Hải quan và các quy định hiện hành.
Các văn bản do ông Nguyễn Ngọc Kim ký đã tạo điều kiện cho Cty Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp lợi dụng trốn thuế nhập khẩu thuốc lá. Xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy, từ năm 2004 đến nay, riêng 3 Cty TNHH gồm Thiên Lợi Hòa, Thành Sơn (Lào Cai) và Thương mại Kim Liên (Hà Nội) đã nhập khẩu tổng cộng hơn 25.000 tấn nguyên liệu thuốc lá qua địa bàn tỉnh Lào Cai, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 650 tỷ đồng.
Trong số này, Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp đã lợi dụng để nhập lậu khoảng 8.000 tấn thuốc lá qua các “lối mở”, nơi không có lực lượng liên ngành kiểm tra, giám sát, lại chủ yếu vận chuyển vào ban đêm, để trốn khoảng 15 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.
Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn phát hiện ông Nguyễn Ngọc Kim từng ký 2 văn bản khác có dấu hiệu trái luật, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 4,2 tỷ đồng.
Nguyên là, trong các năm 2003 và 2005, Lào Cai có tổ chức hội chợ thương mại, cho phép các doanh nghiệp TQ được tham gia. Để chuẩn bị cho các hội chợ này, ông Kim đã ký Quyết định số 233 (13/6/2003) và Quyết định 407 (01/8/2005), nội dung cho phép các doanh nghiệp đưa hàng vào VN tham dự hội chợ được miễn thuế, nếu giá trị hàng hóa dưới 100 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, trong các trường hợp trên, doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo quy định.
Ngay chiều 12/1, cơ quan điều tra đã di lý ông Nguyễn Ngọc Kim từ Lào Cai về Trại tạm giam T16 Bộ CA (Thanh Oai, Hà Tây). Ngoài các hành vi trên của ông Kim, thời gian tới cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục xác minh những dấu hiệu cho thấy một số doanh nghiệp đã phải chi tiền cho ông Kim để “chạy” giấy phép nhập khẩu thuốc lá qua các “lối mở”, cũng như mở rộng điều tra về một số cán bộ hải quan Lào Cai có dấu hiệu liên quan.
Như vậy, tính đến nay, đã có 6 bị can bị khởi tố, bắt giam trong vụ án Thiên Lợi Hòa. Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ CA đã khởi tố, bắt giam các bị can Nguyễn Ngọc Liên (Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa), Nguyễn Huy Tần (Giám đốc Cty Thành Sơn) và Cao Bá Hậu (Giám đốc Cty Thương mại Kim Liên), về các hành vi buôn lậu, trốn thuế.
Hai cán bộ cấp tá của C15 gồm các ông Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng cũng đã bị bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì đã nhận khoảng 1 tỷ đồng tiền “phong bì” của một số doanh nghiệp.
