Bắt giữ “chủ hụi” bể nợ 7 tỷ đồng khi đang trốn tại nhà con gái

TPO - Sau khi bị vỡ hụi với số tiền lên tới 7 tỷ đồng, Trần Thị Soa cùng chồng trốn khỏi Nghệ An ra ở với con gái tại Hải Dương. Tuy nhiên, thị đã bị CQĐT bắt ngay sau đó.

Tiểu thương chợ Phủ Diễn, huyện Diễn Châu phản ánh bị đối tượng lừa tiền.
Tiểu thương chợ Phủ Diễn, huyện Diễn Châu phản ánh bị đối tượng lừa tiền.

Ngày 23/10, thông tin từ Thượng tá Trần Văn Khang – Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Trần Thị Soa (SN 1965, trú xóm 6, xã Diễn Thành) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của hơn 100 tiểu thương.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) nhận được đơn tố cáo của hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ Diễn Thành và trên địa bàn thị trấn Diễn Châu tố cáo bà Trần Thị Soa (SN 1965) và Cao Xuân Năm (SN 1960) cùng trú ở xóm 9, xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) đứng ra làm “chủ hụi” lừa nhận tiền phường rồi trốn khỏi địa phương.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, gây hoang mang đến tâm lý của quần chúng nhân dân. Lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH tiến hành xác minh, thu thập các tài liệu.

Qua quá trình xác minh, các trinh sát xác định bà Trần Thị Soa đang ở cùng với cô con gái thứ 2 trên địa bàn xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sau thời gian rà soát trên địa bàn xã Lai Vu, huyện Kim Thành, đến 9 giờ 30 phút (ngày 4/10) phát hiện đối tượng đang ở trong nhà con gái, Tổ công tác đã tiến hành ập vào bắt giữ, dẫn giải đối tượng về cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu để điều tra mở rộng. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Thị Soa đã khai nhận, trước đây làm nghề bán đậu phụ ở chợ Diễn Châu nên có mối thân quen với các tiểu thương. Từ đây, đối tượng đã nghỉ hẳn nghề rồi chuyển sang huy động chung phường từ các tiểu thương ở chợ góp cho mình.

Hoạt động phường hụi trái phép nhưng trá hình dưới hình thức “Quỹ giúp đỡ tình thương”. Tạo được sự tin tưởng ban đầu khi vợ chồng đối tượng thanh toán sòng phẳng tiền lãi. Được biết, người góp ít nhất là 10 triệu đồng, còn người nhiều nhất là 800 triệu đồng tiền mặt.

Qua tìm hiểu được biết, cũng không riêng gì bà con tiểu thương tại chợ Phủ Diễn, mà nạn nhân của vợ chồng bà Soa, ông Năm còn lan rộng ra các địa bàn lân cận như xã Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Ngọc, Diễn Kỷ…

Về hành vi phạm tội của mình, đối tượng Soa thừa nhận sau một thời gian làm chủ “phường” cho các tiểu thương trên địa bàn biết bị vỡ nợ không có khả năng thanh toán nên đã trốn khỏi địa phương. Ngoài ra, từ đầu năm 2016 đến tháng 9, đối tượng đã là chủ “phường” với hơn 10 người trên địa bàn huyện Diễn Châu và thu với số tiền phường 7 tỷ đồng. 

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá