Ngày 17/7, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông Hà Tấn Phước (SN 1963), nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát VNCB, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An và Lê Văn Thanh (SN 1964), nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát VNCB, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Liên quan tới vụ án này, đến nay CQĐT đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về các tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại xác định, từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là VNCB), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Cty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút hơn 18.413 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.
* Cùng ngày, Bộ Công an phát đi thông báo: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tạ Bá Long (SN 1955, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GPBank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
CQĐT cũng khởi tố, bắt giam bị can Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng này về tội danh nêu trên. Được biết, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước.
