 |
Tổng các khoản mà Phú và đồng phạm còn nợ các ngân hàng là hơn 124 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Anh Nguyên, nguyên Giám đốc Cty TNHH Thương mại và tư vấn Lê Tôn; Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Cty Thương mại Tân Nghệ An, kiêm Giám đốc Cty Cổ phần Thép mới cùng Hoàng Tuấn Lê, nguyên Phó giám đốc Cty Tân Nghệ An.
Ba bị can này bị xác định đã giúp sức cho bị can Khuất Văn Phú, Giám đốc Cty TNHH Phú Dương (quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị khởi tố trước đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 6/2008 đến 4/2009, Phú đã cấu kết với các bị can để lập nhiều hợp đồng mua thép khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, lập phiếu thu khống, chứng từ giả, tạo dựng nhiều bộ hồ sơ khống để vay tiền ở một số ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Tổng các khoản mà Phú và đồng phạm còn nợ các ngân hàng là hơn 124 tỷ đồng.
