Theo cáo trạng, ngày 8/3/2005, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Lê Văn Sơn đang bán 70 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 100.000 đồng) cho Lê Văn Tiên lấy 28 triệu đồng tiền thật.
Qua đấu tranh, Sơn đã khai, 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Trịnh Thị Lý (tự Yến, 40 tuổi, trú tại TP Bắc Giang) và Lưu Thiện Huy (42 tuổi, trú tại xã Định Giang, Yên Định, Thanh Hóa).
Tổng số tiền giả mà các đối tượng trong đường dây của Lý - Huy khai nhận đã tiêu thụ lên tới 134 triệu đồng. (Thực tế, Lê Văn Sơn khai nhận đã tiêu thụ tới 184 triệu đồng tiền giả; Viện KSND tỉnh đã tách số lượng 50 triệu đồng tiền giả để xử lý trong 1 vụ án khác).
Cùng ngày, TAND tỉnh đã tuyên phạt Trịnh Thị Lý 13 năm tù giam, Lưu Thiện Huy 11 năm tù giam, Lê Văn Sơn 8 năm tù giam vì tội lưu hành tiền giả; Trịnh Văn Ngọc 36 tháng tù (cho hưởng án treo), Vũ Đình Cao 30 tháng tù (cho hưởng án treo), Lê Văn Hồng 24 tháng tù (cho hưởng án treo) vì tội lưu hành và tàng trữ tiền giả.
