Theo kết luận điều tra, từ năm 2005 - 2013, Mùi đã thành lập 3 Cty tư nhân với danh nghĩa kinh doanh hàng nông sản, nhưng thực tế đối tượng sử dụng pháp nhân của 3 Cty này để hợp thức hóa số hàng hóa có sẵn, chiếm hưởng số tiền thuế GTGT. Cụ thể, công an xác định, Mùi đã mua 181 tờ hóa đơn có doanh số chưa thuế hơn 468,6 tỷ đồng, tiền thuế GTGT 5% là trên 23,4 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Mùi khai được hưởng 24% trong tổng số tiền thuế GTGT chiếm đoạt được, tương đương 5,6 tỷ đồng; số còn lại hơn 17,8 tỷ đồng Mùi đã chuyển cho một đôi vợ chồng không rõ lai lịch trú tại TPHCM. Tuy nhiên, lời khai của Mùi về 2 đối tượng không rõ, không có căn cứ để xác định, do vậy bị can Mùi phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền hưởng lợi bất chính hơn 23,4 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, cơ quan công an đã xác định được một số Cty, cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn với Mùi và có dấu hiệu tội trốn thuế, song do thời gian quy định điều tra vụ án nên CQĐT sẽ xử lý sau.
Trong một vụ việc khác, Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ Cty CP Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước COMAEL (phường Bồ Đề, quận Long Biên) thuộc Tổng Cty Cơ khí xây dựng có dấu hiệu sử dụng hóa đơn khống, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Theo đơn tố cáo của nhiều cổ đông, khi Cục Thuế Hà Nội có thông báo yêu cầu Cty COMAEL loại bỏ một số lượng lớn hóa đơn GTGT không được hạch toán, mới lộ diện việc đơn vị này dùng hóa đơn khống. Trong đó, có 4 hóa đơn khống mua của 2 Cty “ma” với tổng số tiền là 989,5 triệu đồng. Biết sự việc, các cổ đông đã gửi đơn tố giác đến công an.
Làm việc với PV, ông Vũ Đức Nghị, Giám đốc Cty COMAEL, cho biết, sự việc xảy ra lúc giao thời giữa giám đốc cũ là ông Ngô Thế Viên và giám đốc mới. Các hóa đơn GTGT do Đội của ông Vũ Xuân Tăng làm Đội trưởng thực hiện (tuy nhiên các cổ đông Cty khẳng định ông Tăng chỉ là cán bộ phòng kỹ thuật Cty).
Về 4 hóa đơn khống trên, ông Vũ Đức Nghị lý giải: Thực tế các Cty này có làm thực, Đội của ông Tăng có ký hợp đồng với các Cty này nhưng đến thời điểm xuất hóa đơn thì các Cty này… ngừng hoạt động. Ông Nghị cho biết, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ giấy tờ từ 2 tháng nay và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
