Chủ tịch Alibaba có dấu hiệu chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt của gần 7.000 người

TPO - Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu lừa 6.700 khách hàng với số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng.

Ngày 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TPHCM vẫn đang đấu tranh với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba) để làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Luyện có dấu hiệu chủ mưu, chỉ đạo em trai mình là Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên cá nhân để nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Chủ tịch Alibaba có dấu hiệu chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt của gần 7.000 người ảnh 1  Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh

Sau khi chuyển nhượng đất nông nghiệp, Luyện và Lĩnh lấy tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty khác thuộc hệ thống tập đoàn để vẽ ra các dự án “ma” nhằm phân lô trái phép, quảng cáo gian dối để lừa khách hàng mua nền đất dưới hình thức đất thổ cư và chiếm đoạt một số lượng tiền lớn từ khách hàng.

Bằng cách hoạt động bất động sản theo hình thức đa cấp và vẽ các dự án “ma”, bán nền trên đất nông nghiệp, Luyện và Lĩnh nắm trong tay hơn 2.500 nhân viên. Tính đến ngày 30/6, công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu về số tiền hơn 2.500 tỉ đồng.

Chủ tịch Alibaba có dấu hiệu chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt của gần 7.000 người ảnh 2  Alibaba vẽ các dự án trên đất nông nghiệp để lừa khách hàng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh. Đồng thời, công an cũng ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ điều tra. Công an cũng thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở và nơi làm việc đối với ông Luyện.

Hiện công an đang làm việc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của công ty Alibaba để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Điều tra sai phạm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng

Điều tra sai phạm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng

TPO - Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền để điều tra tiến hành xác minh, làm rõ, theo quy định.
Sai phạm tại Dự án BV Bạch Mai- Việt Đức cơ sở 2: Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế

Sai phạm tại Dự án BV Bạch Mai- Việt Đức cơ sở 2: Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế

TPO - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 đồng thời khởi tố 5 bị can, trong đó có cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn, thi công.
Cựu Phó Chủ tịch ngân hàng và nhà sáng lập Bamboo Capital bị khởi tố

Cựu Phó Chủ tịch ngân hàng và nhà sáng lập Bamboo Capital bị khởi tố

TPO - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục C03 (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đỗ Anh Tú - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) và ông Hồ Nam, nhà sáng lập Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG).
Bộ Công an tiếp tục làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Bộ Công an tiếp tục làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

TPO - Chiều 7/7, tại cuộc họp báo Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) cho biết, cơ quan đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin và hình ảnh tố cáo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh trên mạng xã hội.
Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu, lực lượng Công an bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tuyệt đối "không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm".