Như đã đưa tin, ngày 21/9/2016, bà Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Gần một ngày xét xử, Tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án.
Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cho VKSND TPHCM (điều tra bổ sung lần 1). Tuy nhiên, sau khi xem xét, VKSND TPHCM tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lần 2, và lần này VKS chấp nhận Kết luận điều tra, hoàn tất cáo trạng như trên.
Theo điều tra, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM, GĐ một công ty có trụ sở tại TP HCM) có khả năng mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Phương Nga 6 tỷ đồng, nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Phương Nga không giao nhà. Tiếp đến Phương Nga nói với ông Mỹ có căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1, lần này ông Mỹ đưa cho Phương Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Phương Nga tổng 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.
Ngày 20/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đại gia Cao Toàn Mỹ.
Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, về nội dung có hay không bản hợp đồng tình dục giữa Nga và ông Cao Toàn Mỹ do ông Mỹ gửi từ địa chỉ email cungtimhieu@gmail.com, ông Mỹ khẳng định mình không hề sử dụng địa chỉ email này.
Để làm rõ, công an TPHCM đã đề nghị Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) hỗ trợ xác minh địa chỉ email còn tồn tại hay không, ai là người sử dụng email này. Tuy nhiên, theo trả lời của C50, các nội dung này được bảo mật theo chính sách cung cấp dịch vụ của Google được pháp luật Việt Nam bảo vệ nên không thể đáp ứng yêu cầu của Công an TPHCM. Do đó, Công an TPHCM có thể liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị Google hỗ trợ.
