Tháng 1/2008, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Uy Việt (trụ sở tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Thái Sơn (thị trấn Vĩnh Diện, Quảng Nam) để “chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.
Lô đất này do UBND TP Đà Nẵng bán đấu giá, vị trí tại đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Theo hợp đồng, Công ty Thái Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Công ty Uy Việt nhận quyền sử dụng đất. Hợp đồng trị giá hơn 80 tỷ đồng (bao gồm tiền chuyển nhượng đất và tiền dịch vụ).
Trong đó, số tiền Công ty Uy Việt phải đưa trước cho Công ty Thái Sơn là năm tỷ đồng. Công ty Thái Sơn do ông Lê Quốc Trúc là đại diện ký kết hợp đồng.
Sau khi ký hợp đồng, phía Uy Việt gọi điện thoại trao đổi với ông Trúc về việc chuyển tiền qua Thái Sơn. Tuy nhiên, ông Trúc yêu cầu Công ty Uy Việt chuyển ba tỷ đồng vào Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank) cho một người tên là Nguyễn Thanh Hải. Số tài khoản của ông Hải do ông Trúc cung cấp.
Một thời gian ngắn sau, Công ty Uy Việt nhận lại 300 triệu đồng từ số tài khoản mà Công ty Uy Việt đã gửi ba tỷ đồng trước đó.
Rắc rối bắt đầu khi hết hạn hợp đồng mà phía Công ty Thái Sơn không thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Vì vậy, Công ty Uy Việt yêu cầu Công ty Thái Sơn trả lại số tiền đã nhận. Bất ngờ ông Trúc không thừa nhận việc ông đã yêu cầu Công ty Uy Việt gửi ba tỷ đồng vào tài khoản của ông Hải. Ông Trúc nói ông không hề quen biết với ông Hải - chủ tài khoản mà Công ty Uy Việt đã gửi tiền.
Thấy dấu hiệu bất ổn, Công ty Uy Việt đã hai lần cử người vào TP.HCM tìm gặp ông Hải để tìm hiểu sự việc nhưng ông Hải cho rằng không quen biết với bất kỳ ai ở Công ty Uy Việt và cũng không biết ông Trúc ở Công ty Thái Sơn. Từ đây, ông Hải kết luận “không có nhận ba tỷ đồng của Công ty Uy Việt”.
Ông Hải khẳng định số tiền ba tỷ đồng mà ông nhận tại GPBank là do công ty ông có làm ăn với một người ở TP.HCM và chính người này đã chuyển tiền. Về 300 triệu đồng mà ông Hải gửi lại vào tài khoản của Công ty Uy Việt, theo ông Hải giải thích là do đối tác của ông mượn rồi nhờ ông chuyển.
Công ty Uy Việt đã gửi đơn tố cáo các dấu hiệu mờ ám xoay quanh vụ chuyển tiền và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ số tiền ba tỷ đồng rơi vào túi ai. Ngày 29/5, Công an quận Sơn Trà đã mời những người liên quan đến lấy lời khai ban đầu...
Theo Tiến Hiểu
Pháp luật TPHCM
